南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

　　股票代码：600995            股票简称：南网储能            编号：临2022-92

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2022年10月18日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在广东省广州市以现场结合视频通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。其中，监事会主席胡伏秋、监事杨昌武以视频通讯方式参会。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　会议由公司监事会主席胡伏秋主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。会议形成如下决议：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　监事会认为：《公司2022年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告包含的信息从各方面能客观、公正地反映公司报告期内的经营情况和财务状况及公司的经营成果和现金流,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司监事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：600995                                                 证券简称：南网储能

　　南方电网储能股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　1、2022年9月，公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产，公司将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出，并与收购人（中国南方电网有限责任公司）持有的南方电网调峰调频发电有限公司100%股权的等值部分进行置换。置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司100%的股权。置入资产为南方电网公司持有的标的公司（南方电网调峰调频发电有限公司）100%股权。    本公司与调峰调频公司合并前后均受南方电网公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对调峰调频公司的合并为同一控制下的企业合并。因本次重组属同一控制下企业合并增加了子公司调峰调频公司，已根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，调整合并资产负债表的期初数，将调峰调频公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将调峰调频公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

　　2、2022年1月1日起，执行《财政部关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号），将上年试运行销售相关的收入和成本由计入在建工程调整至损益，公司对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2022年9月，上市公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产，将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出，并与交易对方（中国南方电网有限责任公司）持有的标的公司（南方电网调峰调频发电有限公司）100%股权的等值部分进行置换；上市公司向交易对方以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分。置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司100%的股权。置入资产为南方电网公司持有的标的公司100%股权。

　　2022年9月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。9月22日，公司取得了云南省市场监督管理局换发的营业执照，公司更名为南方电网储能股份有限公司。9月28日，上市公司证券简称由“文山电力”正式变更为“南网储能”，证券代码保持不变。公司重大资产置换及发行股份购买资产完成后，公司主营业务发生重大变更，主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。

　　重组后，公司业务范围覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区。截至目前，公司已投运装机容量1234万千瓦，包括抽水蓄能1028万千瓦（7座），新型储能3万千瓦（4座），常规调峰水电203万千瓦（2座大型水电站和12座小型水电站）。

　　2、公司目前在建及开展前期工作的抽水蓄能电站16座，总装机容量1860万千瓦，新型储能电站3座，总装机容量37.5万千瓦。详见下表：

　　公司在建及开展前期工作的抽水蓄能电站和新型储能项目

　　提请投资者关注以下风险：1.开展前期工作的项目，存在由于限制性因素及不可抗力等原因，导致不具备建设条件的风险。2.开展前期工作的项目装机容量为预计数，具体以政府核准容量为准。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:南方电网储能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘国刚        主管会计工作负责人：唐忠良        会计机构负责人：陈春晓

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：南方电网储能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,589,114,600.48元, 上期被合并方实现的净利润为： 1,131,396,493.59 元。

　　公司负责人：刘国刚        主管会计工作负责人：唐忠良        会计机构负责人：陈春晓

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：南方电网储能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘国刚        主管会计工作负责人：唐忠良        会计机构负责人：陈春晓

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:南方电网储能股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：南方电网储能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：南方电网储能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　股票代码：600995          股票简称：南网储能         编号：临2022-91

　　南方电网储能股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2022年10月18日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中：董事李定林、刘静萍、胡继晔、陈启卷以通讯表决方式出席会议。会议由刘国刚董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司治理主体权责清单的议案；

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司法人层级权责清单的议案；

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策管理规定》的议案；

　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司董事会授权管理规定》的议案；

　　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司董事会授权决策方案的议案；

　　六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层向董事会报告管理规定》的议案；

　　七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司战略管理规定》的议案；

　　八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司发展规划管理规定》的议案；

　　九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于设立南方电网储能股份有限公司广州分公司的议案；

　　十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司董事会各专门委员会议事规则的议案，同意《公司董事会战略与投资委员会议事规则》《公司董事会审计委员会议事规则》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事会提名委员会议事规则》《公司董事会科技创新委员会议事规则》；

　　十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司董事长专题会议事规则》的议案；

　　十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司总经理办公会议事规则》的议案；

　　十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司投资管理规定》的议案；

　　十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司内部审计工作规定》的议案；

　　十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司工资总额预算管理规定》的议案；

　　十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员及其他领导班子成员薪酬管理规定》的议案；

　　十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司计划预算管理规定》的议案；

　　十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司担保管理规定》的议案；

　　十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司捐赠管理规定》的议案；

　　二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司关联交易管理办法》的议案；

　　二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司债务风险防控方案》的议案；

　　二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于投资建设惠州中洞抽水蓄能电站项目的议案，本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于投资建设惠州中洞抽水蓄能电站项目的公告》（临2022-93）；

　　二十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于变更会计师事务所的议案，本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2022-94）；

　　二十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年三季度报告的议案。

　　内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ；

　　二十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理规定（试行）》的议案；

　　二十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员经营业绩考核管理规定（试行）》的议案；

　　二十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的议案；

　　二十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司经理层成员岗位聘任协议及年度经营业绩责任书的议案；

　　二十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案，公司拟定于2022年11月15日在广东省广州市召开2022年第六次临时股东大会。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（临2022-95）。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2022年10月31日 

　　证券代码：600995        证券简称：南网储能       公告编号：临2022-95

　　南方电网储能股份有限公司关于召开

　　2022年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月15日  14 点 00分

　　召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月15日

　　至2022年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年10月28日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过，会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次股东大会会议材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年11月14日，上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。

　　（二） 登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

　　（三） 登记地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

　　（四） 注意事项

　　1.近7天有风险区所在地级市（广州市和直辖市按区管控）旅居史的，暂不允许进入；

　　2.近7天有其他涉疫地区所在地级市（不含广州市，直辖市按区管控）旅居史的，须完成在穗“3天2检”，并提供在穗48小时核酸阴性证明；

　　3.乘坐公共交通工具跨地级市来访的，须提供在穗48小时核酸阴性证明；

　　4.非乘坐公共交通工具跨地级市来访或近7天未离开广州市且无涉疫风险的，须提供48小时核酸阴性证明。

　　六、 其他事项

　　（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。

　　（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

　　（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　（四）会议联系人：李孟龙

　　联系电话：020-38128117

　　联系传真：020-38128117

　　办公地址：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

　　邮编：650051

　　联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南方电网储能股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600995          股票简称：南网储能        编号：临2022-96

　　南方电网储能股份有限公司

　　2022年1-9月部分经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年1-9月部分经营数据进行如下公告：

　　一、主要经营数据

　　（一）调峰水电站经营数据

　　（二）抽水蓄能水电站经营数据

　　2021年，国家发展改革委印发《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号，以下简称“633号文”），进一步完善抽水蓄能电站两部制价格形成机制及回收渠道。根据633号文，已投运的抽水蓄能电站将于2023年起执行新的电价机制。

　　二、公司在建及开展前期工作的抽水蓄能电站和新型储能站

　　公司在建及开展前期工作的抽水蓄能电站16座，总装机容量（预计）1860万千瓦，新型储能电站3座，总装机容量（预计）37.5万千瓦。详见下表：

　　公司在建及开展前期工作的抽水蓄能电站和新型储能项目

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2022 年 10月 31日