华达汽车科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603358        证券简称：华达科技     公告编号：2022-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼702会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈竞宏先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于独立董事津贴发放方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举非职工监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的提案均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：杨振华、欧阳珍妮

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年11月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603358          证券简称：华达科技          公告编号：2022-058

　　华达汽车科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年10月31日下午在江苏省靖江市江平路东68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年10月21日通过微信、电话方式发出。经全体董事推举，会议由陈竞宏先生主持，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　选举陈竞宏先生任公司第四届董事会董事长，任期三年，自2022年10月31日至2025年10月30日止。

　　（二）审议通过《关于选举第四届董事会发展战略委员会委员的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会发展战略委员会委员：陈竞宏、葛江宏、许海东；

　　主任委员：陈竞宏。

　　任期三年，自2022年10月31日至2025年10月30日止

　　（三）审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会薪酬与考核委员会委员：许海东、葛江宏、张艳；

　　主任委员：独立董事许海东。

　　任期三年，自2022年10月31日至2025年10月30日止

　　（四）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会审计委员会委员：张艳、范崇俊、刘丹群；

　　主任委员：独立董事张艳。

　　任期三年，自2022年10月31日至2025年10月30日止

　　（五）审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会提名委员会委员：范崇俊、许海东、陈竞宏；

　　主任委员：独立董事范崇俊。

　　任期三年，自2022年10月31日至2025年10月30日止

　　（六）审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经公司董事长陈竞宏先生提名，聘：葛江宏先生任公司总经理。

　　（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经公司董事长陈竞宏先生提名，聘：齐靖先生任公司董事会秘书。

　　在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将齐靖的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，经上海证券交易所审核无异议。

　　（八）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经公司总经理葛江宏先生提名，聘：陈先宏先生为公司常务副总经理；聘：陈斌先生、洪兴先生、齐靖先生任公司副总经理；聘：杨建国先生任公司财务总监。

　　独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。独立董事认为：经审阅拟聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，公司第四届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员，具备行使职权相适应的资格和能力，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任高级管理人员无异议。

　　三、报备文件

　　（一）经董事签名并加盖董事会印章的董事会会议决议；

　　（二）独立董事对相关事项的发表的独立意见。

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月1日

　　证券代码：603358            证券简称：华达科技            公告编号：2022-060

　　华达汽车科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年10月31日下午在江苏省靖江市江平路东68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年10月21日通过微信、电话方式发出。经全体监事推举，会议由陈志龙先生主持，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

　　《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　选举陈志龙先生担任公司第四届监事会主席，任期自2022年10月31至2025年10月30日止。

　　三、 报备文件

　　经监事签名并加盖监事会印章的监事会会议决议

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月1日

　　证券代码：603358   证券简称：华达科技    公告编号：2022-059

　　华达汽车科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022 年10月31日下午，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高管人员的相关议案。现将有关事项公告如下：

　　一、 根据公司董事长陈竞宏先生提名，同意聘葛江宏先生任公司总经理职务。任期与第四届董事会任期一致；

　　二、 根据公司董事长陈竞宏先生提名，同意聘齐靖先生任公司董事会秘书职务。任期与第四届董事会任期一致；

　　三、 根据公司总经理葛江宏先生提名，同意聘陈先宏先生任公司常务副总经理；同意聘陈斌先生、洪兴先生、齐靖先生任副总经理职务；同意聘杨建国先生任财务总监职务。以上人员任期与第四届董事会任期一致；

　　以上人员的任职资格已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意提交公司第四届董事会第一次会议审议。

　　公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，独立董事认为：经审阅拟聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，公司第四届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员，具备行使职权相适应的资格和能力，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任高级管理人员无异议。

　　特此公告。

　　附件：高级管理人员简历

　　华达汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年11月1日

　　高级管理人员简历

　　葛江宏先生简历

　　葛江宏，男，1972 年生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。本科学历，清华大学研究生课程结业，高级经济师。历任靖江市轴承厂计量室主任、团总支书记；靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司营销前期开发部长、副总经理、总经理、董事；华达汽车科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

　　葛江宏最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　陈先宏先生简历

　　陈先宏，男，1962 年生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。曾在柏木家具厂工作，历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司上海办事处营销员；上海大众办事处主任、营销部副部长、营销部部长；华达汽车科技股份有限公司常务副总经理等职。

　　陈先宏先生最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　陈斌先生简历

　　陈斌，男，1971 年生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。大专学历，质量管理工程师。曾在江苏江安制药有限公司工作，历任江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司销售科科长；华达汽车科技股份有限公司董事、副总经理等职。

　　陈斌先生最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　洪兴先生简历

　　洪兴，男，1968 年生，中国籍，无境外永久居留权。曾在柏木晨光液压件厂、上海长宏模具厂工作；历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司车间主任、生产部部长、总经理助理；华达汽车科技股份有限公司副总经理等职。

　　洪兴先生最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　齐靖先生简历

　　齐靖，男，1965 年出生，中国籍，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，会计师。历任国营长征无线电厂财务科会计；振华程控交换机贵阳公司财务部部长；振华集团财务有限责任公司会计部部长；中国振华电子集团有限公司办公室主任科员；中国振华（集团）科技股份有限公司财务部部长；中国振华（集团）科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；砺剑防务技术集团有限公司副总裁；华达汽车科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。

　　齐靖先生最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　杨建国先生简历

　　杨建国，男，1971 年生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京审计学院,注册会计师。历任欧区爱铸造材料(中国)有限公司财务经理；精华制药集团股份有限公司外派财务总监；北京华审会计师事务所江苏分所经理；华达汽车科技股份有限公司财务总监等职。

　　杨建国先生最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。