上海润达医疗科技股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

　　证券代码：603108          证券简称：润达医疗       公告编号：临2022-060

　　转债代码：113588          转债简称：润达转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因工作调动原因，原董事长赵伟东先生辞去上海润达医疗科技股份有限公司（“公司”）董事长职务，公司于2022年10月31日召开董事会第二十八次会议（紧急），审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，具体内容如下：

　　公司于2022年10月31日召开第四届董事会第二十八次会议（紧急），审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举张诚栩先生为公司董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止。

　　同时为保证董事会工作的正常进行，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由张诚栩先生兼任董事会秘书职责。

　　根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　附件：张诚栩先生简历

　　张诚栩先生，中国国籍，1988年生，经济学学士。2010年至2017年历任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，上海力鼎信息科技有限公司监事，杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017年至2018年曾任杭州原动力资产管理有限公司副总经理，2018年至2020年曾任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、杭州启正投资管理有限公司董事。目前担任惠中诊断技术股份有限公司董事兼总经理、浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、杭州润达医疗管理有限公司经理。现任上海润达医疗科技股份有限公司董事、董事会秘书。

　　证券代码：603108          证券简称：润达医疗       公告编号：临2022-059

　　转债代码：113588          转债简称：润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于董事长、董事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海润达医疗科技股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到董事长赵伟东先生、董事黄乐先生的书面辞职报告：

　　赵伟东先生因工作调动的原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会的相关职务。黄乐先生因工作调动的原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职后，赵伟东先生和黄乐先生均不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，赵伟东先生和黄乐先生均未持有公司股份。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵伟东先生、黄乐先生的辞职，不会导致公司董事会成员数量低于法定人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，赵伟东先生及黄乐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成补选董事等相关工作。

　　赵伟东先生和黄乐先生在担任公司相关职务期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对他们在任职期间所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日