海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603069           证券简称：海汽集团           公告编号：2022-133

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知和材料于2022年10月22日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年10月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

　　《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定编制，将与公司本次董事会决议公告同日于上交所网站等公司指定信息披露平台予以披露。

　　在审议该议案时，关联董事刘海荣、王修奋回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避

　　二、审议通过《关于审议本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

　　就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，以2022年7月31日为审计基准日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司2020年度、2021年度及2022年1-7月的财务情况进行审计并出具标准无保留的《海南旅投免税品有限公司审计报告》（中天运[2022]审字第90426号）（以下简称“审计报告”）；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南海汽运输集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（大华核字[2022] 0013048号）（以下简称“备考审阅报告”）。上述各项审计报告及备考审阅报告具体内容将与本次董事会决议公告同日于上交所网站等公司指定信息披露平台予以披露。

　　在审议该议案时，关联董事刘海荣、王修奋回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年11月1日

　　证券代码：603069           证券简称：海汽集团           公告编号：2022-134

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知和材料于2022年10月22日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2022年10月31日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

　　《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定编制，将与公司本次监事会决议公告同日于上交所网站等公司指定信息披露平台予以披露。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　二、审议通过《关于审议本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

　　就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，以2022年7月31日为审计基准日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司2020年度、2021年度及2022年1-7月的财务情况进行审计并出具标准无保留的《海南旅投免税品有限公司审计报告》（中天运[2022]审字第90426号）（以下简称“审计报告”）；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南海汽运输集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（大华核字[2022]0013048号）（以下简称“备考审阅报告”）。上述各项审计报告及备考审阅报告具体内容将与本次监事会决议公告同日于上交所网站等公司指定信息披露平台予以披露。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2022年11月1日

　　证券代码：603069           证券简称：海汽集团           公告编号：2022-136

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于发行股份购买资产并募集配套资金

　　暨关联交易事项申请材料更新财务数据

　　暨重组报告书修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日公告了《海南海汽运输集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会受理的公告》，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222474）。

　　公司前期提交中国证监会的本次交易申请文件中的财务数据将于2022年10月31日超过有效期，公司根据法律、法规、规范性文件的相关要求及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（2020年度、2021年度和2022年1-7月）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司备考审阅报告（2021年度、2022年1-7月），对海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（以下简称“重组报告书”）进行更新、修订，主要修订情况如下：

　　1、公司根据法律、法规、规范性文件的相关要求及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中天运[2022]审字第90426号”审计报告、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华核字[2022]0013048号”备考审阅报告，对重组报告书中涉及的公司及标的公司相关财务数据进行更新、修订，标的公司相关财务数据及财务指标、备考报表均更新至2022年7月31日。

　　2、对重组报告书中的部分描述进行了更新和完善，对部分业务数据进行更新，将公司相关财务数据更新至2022年9月30日。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年11月1日