中基健康产业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000972                      证券简称：ST中基              公告编号：2022-066号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　现场会议时间：2022年10月31日（星期一）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年10月31日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月31日上午9:15～下午15:00；

　　会议召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室；

　　会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　会议召集人：公司董事会；

　　会议主持人：董事长刘洪先生；

　　会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议总体情况

　　根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 17 人，代表股份 306,428,659 股，占本公司总股本的 39.7297 %。

　　现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东(含股东代理人)共 5 人，代表股份 305,583,659 股，占本公司总股本的 39.6201 %。

　　参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东共 12 人，代表股份 845,000 股，占本公司总股本的 0.1096 %。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

　　1、审议《关于增补公司董事的议案》；

　　表决结果为：同意 306,108,559 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8955 %；反对 320,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1045 %；弃权 0 股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权 0 %。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 31,235,740 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.9856 %；反对 320,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.0144 %；弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0 %。

　　2、审议《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　表决结果为：同意 306,108,559 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8955 %；反对 320,100 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1045 %；弃权 0 股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权 0 %。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意 31,235,740 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.9856 %；反对 320,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.0144 %；弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0 %。

　　本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

　　上述议案内容已经公司第九届董事会第十六次临时会议、第九届董事会第十七次临时会议审议通过，详见公司分别于2022年9月22日、2022年9月30日披露的《第九届董事会第十六次临时会议决议公告》、《第九届董事会第十七次临时会议决议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、中基健康产业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2022年10月31日