中国核工业建设股份有限公司 关于参加2022年第三次临时股东大会的提示性公告

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建        公告编号：2022-085

　　债券代码：113024       债券简称：核建转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-077），定于2022年11月2日14点在上海市青浦区蟠龙路500号A1办公楼召开2022年第三次临时股东大会。

　　为积极配合疫情防控工作，依法保障股东合法权益，公司对本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示：

　　一、建议股东选择网络投票方式参会

　　本次股东大会采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。为做好疫情防控工作，维护参会股东（或授权代理人）安全健康，建议选择网络投票方式参会。

　　二、会议召开方式

　　为落实疫情防控要求，保障股东参会的权利，本次股东大会现场会议提供线上参加的方式。通过线上参会的股东（或授权代理人）须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致，具体要求请参考公司于10月18日于上海证券交易所发布的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-077）。

　　参会股东（或授权代理人）身份经确认后，公司将向成功登记的股东（或授权代理人）提供参加线上会议的接入方式。受客观条件局限未能成功完成参会登记的股东（或授权代理人）可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　除上述内容，公司于2022年10月18日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-077）中列明的其他事项不变。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2022年10月31日