安徽鑫科新材料股份有限公司 九届一次董事会决议公告

　　证券代码：600255          证券简称：鑫科材料          编号：2022-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司九届一次董事会会议于2022年10月31日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举宋志刚先生为公司第九届董事会董事长。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，聘任王生先生为公司总经理，张龙先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，聘任张龙先生、杨春泰先生、邢维松先生为公司副总经理，胡基荣先生为公司财务总监。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

　　1、战略委员会：宋志刚先生（主任委员）、张小平先生、王生先生、李克明先生、汪献忠先生；

　　2、审计委员会：杨政先生（主任委员）、李克明先生、汪献忠先生、宋志刚先生、王生先生；

　　3、薪酬与考核委员会：汪献忠先生（主任委员）、杨政先生、李克明先生、宋志刚先生、张小平先生；

　　4、提名委员会：李克明先生（主任委员）、杨政先生、汪献忠先生、宋志刚先生、张龙先生。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任晏玲玲女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过《关于调整公司董监事津贴的议案》，报公司股东大会审议。

　　公司制定董监事任职津贴标准（税前）如下：独立董事津贴为人民币15万元/年；非独立董事津贴为人民币10万元/年；监事津贴为人民币7万元/年。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2022年11月1日

　　附件一：董事长简历

　　1、宋志刚先生：男，1969年出生，工商管理硕士，工程师。曾任鑫科材料董事会秘书、副总经理、广东德豪润达电气股份有限公司执行副总经理。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理，鑫科材料董事长。

　　附件二：总经理、董事会秘书简历

　　1、王生先生：男，1975年出生，本科学历。曾任鑫科材料异型分公司经理、高精密度铜带厂经理；无锡鑫古河金属有限公司总经理；鑫科材料副总经理。现任鑫科材料总经理。

　　2、张龙先生：男，1976年出生，研究生学历。曾任鑫科材料行政部经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任鑫科材料董事、副总经理、董事会秘书。

　　附件三：副总经理、财务总监简历

　　1、张龙先生：男，1976年出生，研究生学历。曾任鑫科材料行政部经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任鑫科材料董事、副总经理、董事会秘书。

　　2、杨春泰先生：男，1972年出生，本科学历。曾任鑫科材料铜带分公司副经理，高精密度铜带厂副经理、经理。现任鑫科材料副总经理。

　　3、邢维松先生：男，1963年出生，本科学历。曾任鑫科材料线缆分公司总经理、鑫科材料技术发展部部长、鑫谷和金属（无锡）有限公司总经理。现任鑫科材料总经理助理。

　　4、胡基荣先生：男，1971年出生，大专学历，国际财务管理师。曾任鑫科材料财务部副部长、部长。现任鑫科材料财务总监。

　　附件四：证券事务代表简历

　　1、晏玲玲女士：女，1981年出生，本科学历。曾任鑫科材料证券事务专员、投资事务专员。现任鑫科材料职工代表监事、董事会办公室主任、证券事务代表。

　　证券代码：600255          证券简称：鑫科材料          编号：2022-078

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司第八届监事会届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的关规定，公司于2022年10月31日召开职工代表大会选举公司第九届监事会职工代表监事。

　　经与会代表一致同意，选举钱敬先生和晏玲玲女士为公司第九届监事会职工代表监事，并将与股东大会选举产生的监事贺建虎先生共同组成公司第九届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2022年11月1日

　　附件一：职工代表监事简历

　　1、钱敬先生：男，1969年出生，本科学历。曾任芜湖恒鑫电缆厂副厂长，鑫科材料异型分公司副经理、人力资源部经理、总经办主任、综合管理部部长、运营管理部部长。现任鑫科材料职工代表监事、鑫鸿电缆副总经理。

　　2、晏玲玲女士：女，1981年出生，本科学历。曾任鑫科材料证券事务专员、投资事务专员。现任鑫科材料职工代表监事、董事会办公室主任、证券事务代表。

　　证券代码：600255          证券简称：鑫科材料          编号：2022-077

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　九届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司九届一次监事会会议于2022年10月31日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举贺建虎先生为公司第九届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

　　2022年11月1日

　　附件一：

　　贺建虎先生：男，1977年出生，本科学历。曾任飞尚实业集团有限公司高级审计经理、总经理助理、审计监察部副总经理。现任飞尚实业集团有限公司产业管理部副总经理，鑫科材料监事会主席。

　　证券代码：600255        证券简称：鑫科材料     公告编号：2022-075

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：芜湖总部会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投

　　票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合

　　《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律

　　法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席3人，独立董事杨政先生、李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席贺建虎先生因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书张龙先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 议案名称：《关于选举董事的议案》

　　2、 议案名称：《关于选举独立董事的议案》

　　3、 议案名称：《关于选举监事的议案》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：喻荣虎、张俊

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议