深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事关于第九届董事局 第二次会议相关事项的独立意见

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，独立董事对深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第二次会议相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于聘任高级管理人员的独立意见

　　本次聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　经过对高级管理人员候选人个人简历的审查，我们认为其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。被聘任人员均具备相关专业知识和技能，有利于公司的发展。

　　我们同意公司关于聘任高级管理人员的相关议案。

　　二、关于高级管理人员薪酬标准的独立意见

　　参考目前国内上市公司高级管理人员的总体薪酬水平，并结合深圳地区及本公司的实际情况，我们认为该薪酬标准符合法律规定、目前的市场水平以及公司的实际情况，同意公司关于高级管理人员薪酬标准的议案。

　　特此意见。

　　独立董事：章卫东、张华、王焕军

　　2022年10月31日

　　证券代码：000078               证券简称：海王生物               公告编号：2022-065

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2022年10月27日发出，并于2022年10月31日以现场会议的形式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由半数以上监事推选黄河先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》

　　选举黄河先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会相同。

　　黄河先生简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年十月三十一日

　　证券代码：000078             证券简称：海王生物             公告编号：2022-064

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第九届董事局第一次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第一次会议通知于2022年10月27日发出，并于2022年10月31日以现场及视频会议相结合的形式召开会议。其中独立董事张华先生、王焕军先生，董事张思民先生、张锋先生、车汉澍先生、张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生以出席现场会议形式参与表决；独立董事章卫东先生以视频会议形式参与表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、英睿先生，审计中心总监杜学东先生列席了本次会议。本次会议由半数以上董事推举董事张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举第九届董事局主席及副主席的议案》

　　1、选举张思民先生为公司第九届董事局主席，任期与第九届董事局相同。

　　2、选举张锋先生为公司第九届董事局副主席，任期与第九届董事局相同。

　　张思民先生、张锋先生简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于选举第九届董事局专业委员会委员的议案》

　　1、选举张思民先生、张华先生、王焕军先生、张锋先生、车汉澍先生为第九届董事局战略发展与研究委员会委员，主任委员（召集人）为张思民先生。

　　2、选举章卫东先生、车汉澍先生、张华先生、王焕军先生、张思民先生为第九届董事局审计委员会委员，主任委员（召集人）为章卫东先生（独立董事），副主任委员为车汉澍先生。

　　3、选举张华先生、章卫东先生、王焕军先生、张思民先生、张锋先生为第九届董事局提名委员会委员，主任委员（召集人）为张华先生（独立董事）。

　　4、选举王焕军先生、章卫东先生、张华先生、张思民先生、车汉澍先生为第九届董事局薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）为王焕军先生（独立董事）。

　　5、选举张思民先生、张华先生、张锋先生、张翼飞先生、金锐先生为第九届董事局预算委员会委员，主任委员（召集人）为张思民先生。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二二二年十月三十一日

　　证券代码：000078             证券简称：海王生物             公告编号：2022-066

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第九届董事局第二次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二次会议通知于2022年10月27日发出，并于2022年10月31日以现场及视频会议相结合的形式召开会议。其中独立董事张华先生、王焕军先生，董事张思民先生、张锋先生、车汉澍先生、张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生以出席现场会议形式参与表决；独立董事章卫东先生以视频会议形式参与表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、英睿先生，审计中心总监杜学东先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司第九届董事局主席张思民先生提名，第九届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定聘任张锋先生为公司总裁，任期与第九届董事局相同。

　　张锋先生简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事局主席张思民先生推荐，第九届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定聘任沈大凯先生为公司财务总监，任期与第九届董事局相同。

　　沈大凯先生简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司董事局秘书的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事局主席张思民先生提名，第九届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定聘任王云雷先生为公司第九届董事局秘书，任期与第九届董事局相同。

　　王云雷先生简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的的相关公告。

　　王云雷先生的联系方式如下：

　　电话号码：0755-26980336

　　传真号码：0755-26968995

　　电子邮箱：sz000078@vip.sina.com

　　邮政编码：518057

　　通讯地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司总裁提名，第九届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定：

　　1、聘任张翼飞先生为公司常务副总裁，任期与第九届董事局相同。

　　2、聘任沈大凯先生、张晓鹏先生、金锐先生、金戈先生、王云雷先生、杨拴成先生、史晓明先生、罗凌先生、张凡先生、董靖先生、鲍炳勇先生为公司副总裁，任期与第九届董事局相同。

　　上述人员简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，经提名，第九届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定聘任林健怡女士为公司第九届董事局授权证券事务代表，任期与第九届董事局相同。

　　林健怡女士的联系方式如下：

　　电话号码：0755-26980336

　　传真号码：0755-26968995

　　电子邮箱：sz000078@vip.sina.com

　　邮政编码：518057

　　通讯地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼

　　林健怡女士简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》

　　在审议本议案时，关联董事张锋先生、张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生需回避表决。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二二二年十月三十一日