宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际     公告编号：2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议有1项议案,已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意后通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：唐敏、叶诗影

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2022年11月1日

　　● 上网公告文件

　　《国浩律师（上海）事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　● 报备文件

　　《公司2022年第二次临时股东大会决议》

　　证券代码：603076           股票简称：乐惠国际          编号：2022-048

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　2022年第三季度业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●说明会召开时间：2022年11月3日（星期四）16:00-17:00

　　●说明会召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）

　　●说明会召开方式：网络互动形式

　　●问题征集方式：投资者可以在2022年11月3日12:00前将需要了解的情况和关注的问题发至公司投资者关系信箱(international@lehui.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“乐惠国际”或“公司”）于2022年10月29日披露了《公司2022年第三季度报告》。具体内容详见2022年10月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2022年第三季度的业绩情况，根据《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司拟于2022年11月3日通过网络平台召开公司2022年第三季度业绩说明会（以下简称“说明会”）。

　　一、说明会类型

　　本次说明会以网络方式召开，公司将就2022年三季度经营业绩的具体情况以及公司发展战略与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、说明会召开时间：2022年11月3日（星期四）16:00-17:00

　　2、说明会召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）

　　3、说明会召开方式：网络互动形式

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的公司人员有：公司副董事长兼总经理黄粤宁先生、独立董事许凌先生、财务负责人舒思晨先生和董事会秘书侯懿钊先生（如有特殊情况，参会人员或有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　公司欢迎投资者在2022年11月3日12:00前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司投资者关系信箱(international@lehui.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　投资者可以在2022年11月3日（星期四）16:00-17:00登陆同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）在线参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：胡海云

　　电话：0574-65832846，15158355820

　　传真：0574-65836111

　　邮箱：international@lehui.com

　　六、其他事项

　　本次说明会结束后，投资者可以登陆同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）查看本次说明会的召开情况及在线交流内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　二二二年十一月一日