河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688313          证券简称：仕佳光子       公告编号：2022-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年11月11日（星期五）上午9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 会议问题征集：2022年11月4日(星期五)至11月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sjphotons.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《仕佳光子2022年第三季度报告》，为了更好的加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开2022年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2022年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年11月11日（星期五）上午9:00-10:00

　　会议召开地点：上证路演中心

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参会人员

　　公司董事长兼总经理葛海泉先生，公司董事、副总经理吴远大先生，公司财务总监兼董事会秘书赵艳涛先生，独立董事申华萍女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月11日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月4日（星期五）至11月10日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sjphotons.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电话：0392-2298668

　　电子邮箱：ir@sjphotons.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

　　2022年11月2日

　　证券代码：688313          证券简称：仕佳光子          公告编号：2022-064

　　河南仕佳光子科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2022年10月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份5,000,000股，占公司总股本458,802,328股的比例为1.0898%，回购成交的最高价为11.21元/股，最低价为8.93元/股，支付的资金总额为人民币51,106,474.87元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　一、回购股份的基本情况

　　2022年4月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或持股计划，回购价格不超过16元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年4月23日、5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南仕佳光子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-020）、《河南仕佳光子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2022-030）

　　二、实施回购股份进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份情况公告如下：

　　截至2022年10月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份5,000,000股，占公司总股本458,802,328股的比例为1.0898%，回购成交的最高价为11.21元/股，最低价为8.93元/股，支付的资金总额为人民币51,106,474.87元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，将根据回购股份事项进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

　　2022年11月2日