成都燃气集团股份有限公司 关于2022年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告

　　证券代码：603053      证券简称：成都燃气     公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年11月11日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：成都城建投资管理集团有限责任公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年10月27日公告了股东大会召开通知。持有公司36.9%股份的股东成都城建投资管理集团有限责任公司，在2022年10月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司将经营范围按业务发展需要进行新增，并相应修订《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体如下：

　　提案人提请股东大会授权董事会办公室办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年10月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年11月11日 14点00分

　　召开地点：四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼2楼201会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月11日

　　至2022年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案5已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年8月13日、2022年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案5、议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年11月2日

　　● 报备文件

　　成都城建投资管理集团有限责任公司关于提请增加成都燃气集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会临时提案的函及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　成都燃气集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。