青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

　　证券代码：001300        证券简称：三柏硕        公告编号：2022-010

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月2日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》,该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、关于变更注册资本、公司类型的情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，并于2022年10月19日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票的资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第000046号）。

　　经审验，本次发行完成后，公司注册资本由人民币182,831,935元变更为人民币243,775,914元。公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，将《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程（草案）》变更为《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》，并对其中部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。三、备查材料

　　1、 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

　　2、 修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

　　2022年11月2日