山东高速股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：600350            证券简称：山东高速       编号：临2022-074

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月2日收到公司副董事长、董事韩道均先生的书面辞职报告。韩道均先生因到龄退休申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务。

　　根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，韩道均先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达本公司董事会之日起生效。

　　韩道均先生在担任公司副董事长、董事职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。董事会对韩道均先生担任公司副董事长、董事职务期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2022年11月4日