成都市路桥工程股份有限公司 关于全资子公司更名及增加注册资本 和经营范围的公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司更名及增加注册资本和经营范围的议案》，同意对公司全资子公司成都诚道工程建设有限责任公司（以下简称“诚道工程”）进行更名并增加注册资本和经营范围，具体情况如下：

　　一、本次变更的基本情况

　　（一）变更子公司名称

　　1、变更前：成都诚道工程建设有限责任公司

　　2、变更后：成都市成路供应链管理有限公司（以注册地市场监管部门最终核定名称为准）。

　　（二）增加注册资本

　　1、变更前：注册资本为1,600万元

　　2、变更后：注册资本为5,000万元

　　（三）增加经营范围

　　1、变更前：各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑用石加工；建筑材料销售；交通安全、管制专用设备制造等。

　　2、变更后：在以上变更前经营范围的基础上增加供应链管理服务、信息咨询服务、建筑装饰材料销售、金属材料销售、化工产品销售、石油制品销售、成品油零售、电气设备销售、金属矿石销售等。

　　二、变更后子公司的基本情况

　　1、公司名称：成都市成路供应链管理有限公司（以注册地市场监管部门最终核定名称为准）

　　2、统一社会信用代码：91510181794934381B

　　3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金凤路169号

　　5、法定代表人：李张军

　　6、注册资本：5,000万元人民币

　　7、成立日期：2006年12月6日

　　8、营业期限：2006年12月6日至无固定期限

　　9、经营范围：建筑劳务分包；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；交通及公共管理用金属标牌制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；砼结构构件制造；交通安全、管制专用设备制造；建筑用石加工；门窗制造加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；交通及公共管理用标牌销售；金属材料销售；金属结构销售；门窗销售；金属丝绳及其制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；电气设备销售；电气信号设备装置销售；涂料销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；电气设备销售；金属矿石销售；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；（暂定经营范围，根据国家最新“经营范围规范表述查询系统”查询，最终以市场监管部门最终审批为准）

　　注：上述子公司诚道工程拟变更的名称、经营范围等信息以注册地市场监管部门最终核定的内容为准。

　　三、子公司变更的目的和对公司的影响

　　本次子公司诚道工程更名及增加注册资本和经营范围，不仅有利于完善公司的整体战略布局和业务拓展，还有利于提升公司生产经营过程中的精细化管理水平，不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二二年十一月四日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-087

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2022年11月3日以现场表决的方式召开，会议通知于2022年11月3日以口头通知的方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。全体与会监事推举监事王继伟先生主持本次会议，王继伟先生对本次会议的通知时间等事项向与会监事作出说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，同意选举王继伟先生为公司第七届监事会主席（简历详见附件），任期三年，与第七届监事会任期一致。

　　投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　附件：监事会主席简历

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司监事会

　　二二二年十一月四日

　　附件：监事会主席简历

　　王继伟先生，1970年9月生，中国国籍，本科学历，高级工程师、注册一级建造师。王继伟先生现任成都市路桥工程股份有限公司监事会主席，曾任成都市路桥工程股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理。截至本公告披露日，王继伟先生持有公司股份1,639,118股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不在关联关系。王继伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，王继伟先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-086

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2022年11月3日以现场表决的方式召开，会议通知于2022年11月3日以口头通知的方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。全体与会董事推举董事王培利先生主持本次会议，王培利先生对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举王培利先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

　　公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：

　　董事会战略委员会：王培利（召集人）、薛小强、姚永妥，上述成员任期与第七届董事会任期一致。

　　董事会提名委员会：薛小强（召集人）、李天霞、左宇柯，上述成员任期与第七届董事会任期一致。

　　董事会审计委员会：李天霞（召集人）、姚永妥、张婉，上述成员任期与第七届董事会任期一致。

　　董事会薪酬与考核委员会：姚永妥（召集人）、李天霞、王培利，上述成员任期与第七届董事会任期一致。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　经董事长提名，公司董事会同意聘任王培利先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，与第七届董事会任期一致。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　经总经理提名，公司董事会同意聘任张婉女士、周文飞先生为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，与第七届董事会任期一致。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

　　经总经理提名，公司董事会同意聘任左宇柯女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期三年，与第七届董事会任期一致。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过《关于聘任总工程师的议案》

　　经总经理提名，公司董事会同意聘任冯辉先生为公司总工程师（简历详见附件），任期三年，与第七届董事会任期一致。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，公司董事会同意聘任黄振华先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，与第七届董事会任期一致。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　董事会秘书的联系方式：

　　办公电话：028-85003688

　　联系传真：028-85003588

　　电子邮箱：zqb@cdlq.com

　　联系地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

　　公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

　　独立董事对本次董事会议案（三）至（七）审议的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（八）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

　　公司董事会同意聘任常以民先生为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期三年，与第七届董事会任期一致。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任杨天天女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，与第七届董事会任期一致。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　证券事务代表的联系方式：

　　办公电话：028-85003688

　　联系传真：028-85003588

　　电子邮箱：zqb@cdlq.com

　　联系地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

　　（十）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

　　为推进内部组织机构优化和职能完善，公司决定对组织机构进行调整，具体情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整组织机构的公告》（公告编号：2022-088）。

　　投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于全资子公司更名及增加注册资本和经营范围的议案》

　　为实现战略布局及满足经营发展需要，公司决定对全资子公司成都诚道工程建设有限责任公司进行更名并增加注册资本和经营范围，具体情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司更名及增加注册资本和经营范围的公告》（公告编号：2022-089）。

　　投票表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　附件：相关人员简历

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二二年十一月四日

　　附件：相关人员简历

　　王培利先生，1986年8月生，中国国籍，硕士研究生学历。王培利先生现任成都市路桥工程股份有限公司董事长、总经理，曾任职于中石化胜利油田分公司油气管理处，曾任中信证券股份有限公司四川分公司资管部总经理、中信证券股份有限公司德阳营业部总经理、公司副总经理等。截至本公告披露日，王培利先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王培利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，王培利先生不属于“失信被执行人”。

　　张婉女士，1989年4月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，律师。张婉女士现任成都市路桥工程股份有限公司副总经理，曾任安信证券股份有限公司高级项目经理、首创证券股份有限公司业务副总裁、四川腾盾科创股份有限公司资本运营部总监等。截至本公告披露日，张婉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张婉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，张婉女士不属于“失信被执行人”。

　　周文飞先生，1976年10月生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师、注册一级建造师。周文飞先生现任公司总经理助理，曾任公司公路分公司经理等。截至本公告披露日，周文飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周文飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，周文飞先生不属于“失信被执行人”。

　　左宇柯女士，1973年6月生，中国国籍，大专学历，注册会计师。左宇柯女士现任成都市路桥工程股份有限公司董事、财务总监，曾任职于四川君和会计师事务所，曾任四川科瑞德制药有限公司财务总监、宏义实业集团有限公司财务总监等，宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述情形外，截至本公告披露日，左宇柯女士持有公司股份400,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。左宇柯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，左宇柯女士不属于“失信被执行人”。

　　冯辉先生，1975年1月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师、注册一级建造师、注册一级造价工程师及注册安全工程师。冯辉先生现任成都市路桥工程股份有限公司总工程师，先后任公司新疆分公司主任工程师，公司经营部副经理、机料部副经理、安全部经理、安全总监、公司副总经理等。截至本公告披露日，冯辉先生持有公司股份221,700股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网核查，冯辉先生不属于“失信被执行人”。

　　黄振华先生，1978年10月生，中国国籍，硕士研究生学历。黄振华先生现任成都市路桥工程股份有限公司董事会秘书，曾任成都博瑞投资控股集团有限公司董办主任、四川宏义嘉华实业有限公司董办主任、公司证券事务代表。截至本公告披露日，黄振华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事、高级管理人员的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，黄振华先生不属于“失信被执行人”。

　　常以民先生，1981年3月生，中国国籍，硕士研究生学历。常以民先生现任成都市路桥工程股份有限公司审计中心经理，曾任中国安能建设集团有限公司高级工程师、中水北方勘测设计研究有限公司高级工程师、公司运营管理部经理。截至本公告披露日，常以民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，常以民先生不属于“失信被执行人”。

　　杨天天女士，1988年1月生，中国国籍，本科学历。杨天天女士现任成都市路桥工程股份有限公司证券部副经理，曾任公司证券部主管。截至本公告披露日，杨天天女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网查询，杨天天女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-085

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。

　　2、现场会议召开时间：2022年11月3日14:30

　　3、现场会议召开地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

　　4、网络投票时间：2022年11月3日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月3日上午9:15至下午3:00。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、会议主持人：董事长王培利先生

　　8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计19名，其所持股份总数为103,643,698股，占公司总股本的13.6879%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份数103,119,296股，占公司总股本的13.6186%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份数524,402股，占公司总股本的0.0693%。

　　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共13人，代表公司有表决权的股份4,634,400股，占公司总股本的0.6120%。

　　3、公司部分董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所王骏、王朕重律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

　　1.01选举王培利先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意102,430,303股，占出席会议所有股东所持股份的98.83%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意3,421,005股，占出席会议的中小股东所持股份的73.82%。

　　经选举，王培利先生当选公司第七届董事会非独立董事。

　　1.02选举左宇柯女士为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意102,430,301股，占出席会议所有股东所持股份的98.83%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意3,421,003股，占出席会议的中小股东所持股份的73.82%。

　　经选举，左宇柯女士当选公司第七届董事会非独立董事。

　　1.03选举熊鹰先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意102,430,301股，占出席会议所有股东所持股份的98.83%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意3,421,003股，占出席会议的中小股东所持股份的73.82%。

　　经选举，熊鹰先生当选公司第七届董事会非独立董事。

　　1.04选举张婉女士为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意102,430,302股，占出席会议所有股东所持股份的98.83%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意3,421,004股，占出席会议的中小股东所持股份的73.82%。

　　经选举，张婉女士当选公司第七届董事会非独立董事。

　　1.05选举曹向阳先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意102,430,301股，占出席会议所有股东所持股份的98.83%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意3,421,003股，占出席会议的中小股东所持股份的73.82%。

　　经选举，曹向阳先生当选公司第七届董事会非独立董事。

　　1.06选举张强军先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意102,430,303股，占出席会议所有股东所持股份的98.83%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意3,421,005股，占出席会议的中小股东所持股份的73.82%。

　　经选举，张强军先生当选公司第七届董事会非独立董事。

　　2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

　　2.01选举李天霞女士为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意103,119,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.49%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意4,110,005股，占出席会议的中小股东所持股份的88.68%。

　　经选举，李天霞女士当选公司第七届董事会独立董事。

　　2.02选举姚永妥先生为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意103,119,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.49%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意4,110,004股，占出席会议的中小股东所持股份的88.68%。

　　经选举，姚永妥先生当选公司第七届董事会独立董事。

　　2.03选举薛小强先生为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意103,119,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.49%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意4,110,005股，占出席会议的中小股东所持股份的88.68%。

　　经选举，薛小强先生当选公司第七届董事会独立董事。

　　3、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。

　　3.01选举俞珈玮先生为第七届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意103,119,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.49%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意4,110,004股，占出席会议的中小股东所持股份的88.68%。

　　经选举，俞珈玮先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。

　　3.02选举胡鹏先生为第七届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意103,119,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.49%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意4,110,005股，占出席会议的中小股东所持股份的88.68%。

　　经选举，胡鹏先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　四川商信律师事务所王骏、王朕重律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、2022年第四次临时股东大会决议；

　　2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月四日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-090

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于控股股东所持部分股份

　　将被司法拍卖的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）持有的37,859,716股公司股份将在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/）进行公开拍卖，本次被司法拍卖的股份占宏义嘉华持有本公司股份总额的22.17%，占公司总股本的5.00%。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更。

　　2、鉴于本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。

　　一、控股股东所持股份被司法拍卖的基本情况

　　公司于2022年11月3日收到四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）送达的《执行通知书》，成都中院将于2022年12月5日14:00时至2022年12月6日14:00时止（因竞价自动延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖宏义嘉华持有的37,859,716股公司股份，具体情况如下：

　　本次司法拍卖的其他信息详见淘宝网司法拍卖网络平台相关公告。

　　二、控股股东所持股份累计被冻结拍卖的情况

　　截至本公告披露日，宏义嘉华持有公司股份170,767,478股，占公司总股本的比例为22.55%；累计被司法冻结96,148,478股，占其所持公司股份的比例为56.30%，占公司总股本的比例为12.70%；累计已被拍卖0股。

　　三、 本次事项对公司的影响及风险提示

　　1、公司与宏义嘉华均为独立主体，双方在资产、业务、财务、机构等方面均保持独立，本次司法拍卖事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。

　　2、截至本公告披露日，公司与宏义嘉华不存在应收账款、非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司及其他股东的情形。

　　3、若本次司法拍卖最终成交，经上述程序完成后，将导致公司控股股东及实际控制人持股比例降低，本次司法拍卖暂不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　4、公司将持续关注本次司法拍卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　成都中院执行通知书（2022）川01执3383号。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二二年十一月四日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-088

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于调整组织机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意对公司组织机构进行调整。具体调整情况如下：

　　一、机构新设、更名

　　1、新设：事业部、法务部。

　　2、更名：成本控制中心更名为招采成控中心，经营部更名为市场部，计划运营部更名为工程管理部，技术中心更名为质量技术中心，采购部更名为机料部。

　　二、机构撤销

　　撤销：设计研发中心、资金管理部。

　　公司调整后的组织机构如下：事业部、招采成控中心、市场部、工程管理部、审计中心、质量技术中心、机料部、安全部、财务部、人力资源部、法务部、综合行政部、证券部共计13个职能部门。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二二年十一月四日