獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002069         证券简称：ST獐子岛         公告编号：2022-81

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四次会议于2022年11月4日以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席马晓丹女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司第八届监事会监事津贴标准的议案》。

　　公司职工监事在公司按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，未在公司担任实际工作岗位的监事，监事津贴1万元/年（税前）。其中：监事会主席马晓丹、监事刘长锁因按相关规定，放弃在公司领用监事津贴。

　　本议案作为临时提案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　獐子岛集团股份有限公司监事会

　　2022年11月5日

　　证券代码：002069         证券简称：ST獐子岛         公告编号：2022-82

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于2022年第四次临时股东大会增加

　　临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》，定于2022年11月16日召开公司2022年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年10月28日披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-79）。

　　2022年11月3日，公司董事会收到股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，提议将《关于确定公司第八届董事会董事津贴标准的议案》、《关于确定公司第八届监事会监事津贴标准的议案》两项议案以临时提案的方式提交至公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，长海县獐子岛褡裢经济发展中心单独持有公司股份5128.68万股，占公司总股本的7.21%，其临时提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　2022年11月4日，公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于确定公司第八届董事会董事津贴标准的议案》、《关于确定公司第八届监事会监事津贴标准的议案》，董事会同意将上述议案作为临时提案提交至公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　具体议案内容详见公司于2022年11月5日披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-80）、《第八届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-81）。

　　除增加上述临时提案外，公司于2022年10月28日披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-79）列明的其他事项不变。现将2022年第四次临时股东大会的具体事项重新通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第三次会议审议通过，决定召开2022年第四次临时股东大会。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年11月16日（星期三）13:30-15:00

　　（2）网络投票时间：2022年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月16日9:15~15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议股权登记日及出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2022年11月9日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

　　8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项：

　　上述议案1.00为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　2、披露情况：

　　以上议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事对提案2.00发表了同意的独立意见。具体议案内容详见2022年10月28日、2022年11月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　2、登记时间：2022年11月11日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

　　3、登记地点：辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼投资证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：刘邦

　　联系电话：0411-39016969

　　传真：0411-39016111

　　通讯地址：辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼

　　邮编：116007

　　电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

　　2、参会股东的食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议公告。

　　2、第八届董事会第四次会议决议公告。

　　3、第八届监事会第四次会议决议公告。

　　特此公告。

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2022年11月5日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362069。

　　2、投票简称：“獐子投票”。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月16日的交易时间，即9:15~9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月16日9:15~15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书             NO.

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托方（签字或盖章）：

　　委托方《居民身份证》公民身份号码或《营业执照》统一社会信用代码：

　　委托方持股性质：

　　委托方持股数量：

　　委托方证券账户号码：

　　受托方（签字）：

　　受托方《居民身份证》公民身份号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　证券代码：002069         证券简称：ST獐子岛         公告编号：2022-80

　　獐子岛集团股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年11月4日以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事，会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事王国红因工作原因未能出席，委托独立董事史达代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　　1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司第八届董事会董事津贴标准的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、发展水平等情况，并参照行业水平，公司拟定第八届董事会董事津贴标准如下：

　　（1）在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

　　（2）其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事津贴6万元人民币/年（税前）。其中：董事长李卫国、董事张昱因按相关规定，放弃在公司领用董事津贴。

　　（3）独立董事津贴10万元人民币/年（税前）。

　　上述董事津贴按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见2022年11月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第四次会议独立董事意见》。

　　本议案作为临时提案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2022年第四次临时股东大会临时提案的议案》。

　　董事会经过审核，同意股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心将《关于确定公司第八届董事会董事津贴标准的议案》、《关于确定公司第八届监事会监事津贴标准的议案》两项议案以临时提案的方式提交至公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　议案全文详见公司于2022年11月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-82）。

　　特此公告。

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2022年11月5日