四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒             公告编号：2022-160

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　经全体董事同意，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2022年11月2日以邮件方式发出，会议于2022年11月4日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长毛飞先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于申请项目贷款及为子公司提供担保的议案》

　　公司董事会同意全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“德阳川发龙蟒”）向银行申请项目贷款，贷款额度总计不超过人民币35亿元（本金及利息等），期限10年，同时委托中国农业银行股份有限公司绵竹市支行作为牵头行，选择中国银行股份有限公司德阳分行等合适的参团行组建银团（最终以正式签署的贷款合同为准）。该项目贷款由公司为德阳川发龙蟒提供连带责任保证担保，同时需提供项目土地抵押、建设中在建工程抵押以及建成后地上不动产抵押和机器设备抵押，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起3年。同时提请股东大会授权公司管理层按照相关法律、法规及公司管理制度办理本次担保有关具体事宜，授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　　具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请项目贷款及为子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二二二年十一月四日

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒             公告编号：2022-161

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于申请项目贷款及为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开了第六届董事会第三十二次会议，全票同意通过了《关于申请项目贷款及为子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为满足子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“德阳川发龙蟒”）在德阳-阿坝生态经济产业园区建设锂电新能源材料项目的资金需求，德阳川发龙蟒拟向银行申请项目贷款，贷款总额不超过人民币35亿元（本金及利息等），期限10年，拟委托中国农业银行股份有限公司绵竹市支行作为牵头行，选择中国银行股份有限公司德阳分行等合适的参团行组建银团（最终以正式签署的贷款合同为准）。该项目贷款由公司为德阳川发龙蟒提供连带责任保证担保，同时需提供项目土地抵押、建设中在建工程抵押以及建成后地上不动产抵押和机器设备抵押，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起3年。同时提请股东大会授权公司管理层按照相关法律、法规及公司管理制度办理本次担保有关具体事宜，授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：德阳川发龙蟒新材料有限公司

　　2、注册地址：四川省绵竹市德阳—阿坝生态经济产业园区

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：杨建国

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、成立日期：2021年12月10日

　　7、统一社会信用代码：91510683MA7EKYRX6C

　　8、经营范围：一般项目：建筑材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　9、主要产权及控制关系

　　公司持有德阳川发龙蟒100%股份，德阳川发龙蟒为公司的全资子公司：

　　10、德阳川发龙蟒最近一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　注：德阳川发龙蟒成立于2021年12月10日，在2021年度未开展经营活动，因此仅涉及最近一期的财务数据。

　　11、 经查询，德阳川发龙蟒不是失信被执行人，信用状况良好。

　　三、拟签署担保协议的主要内容

　　1、担保方：四川发展龙蟒股份有限公司

　　2、被担保方：德阳川发龙蟒新材料有限公司

　　3、担保方式：本次德阳川发龙蟒申请项目贷款，公司为其提供连带责任保证担保，同时需提供项目土地抵押、建设中在建工程抵押以及建成后地上不动产抵押和机器设备抵押，贷款品种包含一般固定资产贷款、项目前期贷款、供应链融资等产品，本次担保不收取担保手续费等任何费用。

　　4、担保金额：不超过人民币35亿元项目贷款本金及利息等，实际担保的金额以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。

　　5、担保期限：按照实际签订的担保合同执行，自每笔贷款合同债务履行期届满之日起3年（贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止）。

　　6、担保贷款利率：按照实际签订的贷款合同执行。

　　7、本次信贷业务涉及的担保协议尚未签署，公司授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　　四、 董事会意见

　　公司董事会经审议后认为：本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，向银行申请项目贷款额度有助于解决其业务资金需求，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保未提供反担保，本次担保不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保若获公司股东大会审批通过，公司及子公司累计已审批担保额度（包含本次担保）为57.00亿元，占公司2021年度经审计净资产（追溯后）的71.82%。目前，公司实际提供担保金额为13.65亿元，占公司最近一期经审计净资产（追溯后）的17.20%，其中提供对合并报表外单位担保金额为0.1亿元，占公司最近一期经审计净资产（追溯后）的0.13%；对合并报表范围内子公司提供担保总余额12.50亿元；子公司之间互相提供担保1.05亿元。

　　公司目前不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、 第六届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二二二年十一月四日

　　证券代码：002312                 证券简称：川发龙蟒                 公告编号：2022-162

　　四川发展龙蟒股份有限公司关于

　　2022年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

　　2022年11月4日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于申请项目贷款及为子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2022年11月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　同日，公司董事会收到控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“四川先进材料集团”）以书面形式提交的《关于增加2022年第六次临时股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司将《关于申请项目贷款及为子公司提供担保的议案》作为临时提案增加到2022年第六次临时股东大会审议。

　　经核查，截至本公告披露日，公司控股股东四川先进材料集团持有公司股份485,552,282股，占公司总股本的25.64%，具备《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定的提案人资格。临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，因此，公司董事会同意将前述提案作为临时提案提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的2022年第六次临时股东大会补充通知公告如下：

　　一、 会议召开基本情况

　　(一) 会议届次：2022年第六次临时股东大会

　　(二) 会议召集人：公司董事会

　　(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四) 会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年11月15日（星期二）14:30开始

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年11月15日9:15—15:00。

　　(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　(六) 股权登记日：2022年11月8日

　　(七) 会议出席对象

　　1、截至2022年11月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、议案名称及提案编码表

　　2、议案审议披露情况

　　议案1-4已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，议案5已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事对议案2、3发表了同意的独立意见。议案具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年11月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　议案1-4为特别决议提案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、 会议登记等事项

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年11月11日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

　　5、现场参会登记时间：2022年11月11日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00；

　　6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　1、本次会议会期暂定半天。

　　2、联系方式

　　联系人：宋晓霞、孙菲            电话：028-87579929

　　传真：028-85250639              邮箱：sdlomon@sdlomon.com

　　邮编：610091                    联系地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼

　　3、与会股东食宿及交通费自理。

　　六、 备查文件

　　1、第六届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十二次会议决议；

　　3、第六届董事会第三十二次会议决议；

　　4、关于增加2022年第六次临时股东大会临时提案的函。

　　特此通知。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二二二年十一月四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　（一） 通过网络系统投票的程序

　　1、 股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。

　　2、 非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二） 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统投票时间为2022年11月15日9:15-15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　2022年第六次临时股东大会授权委托书

　　兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　对审议事项投票的指示：

　　填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托日期：      年    月    日