凌云光技术股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

　　证券代码：688400          证券简称：凌云光        公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”或“公司”）于2022年7月8日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币170,000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　一、 开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

　　近日，公司就购买的七天通知存款、大额存单等现金管理产品分别在存放募集资金的银行开立了专用结算账户，具体账户信息如下：

　　根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

　　二、 风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司财经管理部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作；及时分析和跟踪投资产品的投向，并在投资期间与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，公司将加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、 对公司的影响

　　公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，利用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　凌云光技术股份有限公司董事会

　　2022年11月5日

　　证券代码：688400          证券简称：凌云光        公告编号：2022-026

　　凌云光技术股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年11月4日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司监事、部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司及控股孙公司的议案》

　　公司使用20,000万元自有资金设立全资子公司北京元客视界科技有限公司（以下简称“元客视界”）。同时，元客视界与北京中关村通力科技服务有限责任公司（以下简称“中关村通力”）共同出资14,118万元设立北京元客方舟科技有限公司（以下简称“元客方舟”），其中，元客视界认缴12,000万元，持有85.00%股权，中关村通力认缴2,118万元，持有15.00%股权。本次投资完成后，元客方舟将成为公司的控股孙公司。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　凌云光技术股份有限公司董事会

　　2022年11月5日

　　证券代码：688400          证券简称：凌云光        公告编号：2022-027

　　凌云光技术股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司

　　及控股孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重点内容提示：

　　● 投资标的名称：拟设立全资子公司北京元客视界科技有限公司（以下简称“元客视界”，暂定名，以市场监督管理部门核准名称为准）；元客视界拟与北京中关村通力科技服务有限责任公司（以下简称“中关村通力”）共同投资设立控股孙公司北京元客方舟科技有限公司（以下简称“元客方舟”或“标的公司”，暂定名，以市场监督管理部门核准名称为准）。

　　● 投资金额：元客视界注册资本20,000万元；元客方舟注册资本14,118万元，其中元客视界认缴12,000万元，持股比例85%。

　　● 相关风险提示：截至本公告披露之日，新设全资子公司及控股孙公司尚未设立完毕，新设公司名称、注册地、经营范围等以市场监督管理部门核定信息为准。新设公司在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业、市场竞争等不确定因素影响，其未来经营状况存在不确定性风险。

　　● 有关对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 有关对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、 对外投资背景及目的

　　凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）在元宇宙底层技术和产品上已有多年积累，形成了较好的技术框架和产品布局：战略布局光场建模、运动捕捉、全景成像、XR拍摄等后台要素类产品；智能虚拟内容制作工作室、智能虚实融合XR演播室等中台产品，以及明星数字人、服务数字人与C端数字人等前台产品。在光场成像、智能AI算法和智能处理等底层关键技术基础上，自主研发了FZMotion光学运动捕捉系统、AIMotion无标记点运动捕捉系统等多项动作捕捉产品，以及三维人脸建模系统。公司在虚拟现实领域的应用，已经能够很好地实现对应用场景中人或物的特征点、轮廓、点云等三维信息进行精确提取，并基于海量应用数据库进行实时智能补偿，实现精准的数字形象原型重建、端到端的自动化动画生产以及自动化虚拟现实交互运维，且已广泛应用于VR/AR/XR、互联网游戏及视频等领域。公司先后为央视五一晚会、春节晚会等大型综艺晚会、网剧《热血长安》、北京冬奥手语数字人、虎牙虚拟数字人、3D动画《爵迹》《地灵曲》等成功提供了运动捕捉与数字建模产品及解决方案。

　　截至目前，公司已经在北京市石景山区首钢高端产业综合服务区、北京市朝阳区西店记忆文创小镇、北京市顺义区央美·凌云光动捕视效联合实验室、北京市海淀区北京电影学院影视动画技术教育部工程中心“数字角色与虚拟制作联合实验室”开展项目建设与实施。未来，随着项目推进，或将在北京、深圳、上海、杭州、厦门、成都、长沙等元宇宙生态较好、发展潜力较强的城市投资，以进行属地化新建及扩建。

　　2020年度、2021年度公司相关领域收入分别为5,754.68万元和9,005.08万元，同比收入增长率为56%；2022年1-9月，公司相关领域收入为7,869.20万元，较2021年同比增长45%。随着虚拟现实产业生态的进一步完善、产品升级和融合应用为主线的战略窗口期的到来，公司投资新设全资子公司与控股孙公司有助于推进有关业务产业化和规模化快速发展。

　　根据工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门2022年11月联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，虚拟现实（含增强现实、混合现实）是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类生产生活方式。经过多年发展，虚拟现实产业初步构建了以技术创新为基础的生态体系，正迈入以产品升级和融合应用为主线的战略窗口期。预计到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术将获得重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品将不断丰富，产业生态将进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域将实现规模化应用，将形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，并打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。

　　二、对外投资概述

　　基于公司整体战略发展规划，为积极、快速推进虚拟现实技术在元宇宙领域应用的产业化和规模化发展，公司投资设立全资子公司元客视界。同时，元客视界与中关村通力将共同出资设立控股孙公司元客方舟。

　　本次新设公司主要面向元宇宙虚拟现实、Web3.0时代数字人、沉浸媒体、全息通信、计算光学成像等应用，开展元宇宙媒体内容制作等技术服务。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，对外投资设立全资子公司及控股孙公司事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）投资设立全资子公司的基本情况

　　以上信息，以市场监管部门核准登记备案为准。

　　（二）投资设立控股孙公司的基本情况

　　1、控股孙公司的基本情况

　　以上信息，以市场监管部门核准登记备案为准。

　　2、 控股孙公司投资协议主体的基本情况

　　3、 投资协议的主要内容

　　（1）认缴情况

　　标的公司注册资本为14,118万元，由各出资方以货币及或非货币财产出资，各出资方认缴情况如下：

　　单位：万元

　　各出资方认缴出资额应按《北京元客方舟科技有限公司章程》约定时间缴付。

　　（2）公司治理

　　标的公司股东会由全体股东组成，股东会是最高权力机构。

　　标的公司设董事会，董事会成员3名，由元客视界推举2名，由中关村通力推举1名。董事长由董事会选举产生。

　　标的公司不设监事会，设监事1名，经股东推荐产生。

　　标的公司设总经理1名，由董事会聘任。

　　（3）利润分配

　　公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，按照各方的实缴的出资比例分配。

　　（4）违约责任

　　如任何一方发生违约，守约方有权要求违约方对其行为予以限期修正，逾期未予修正的，守约方有权依法解除本协议，同时守约方有权要求违约方赔偿守约方因此所受的全部损失。

　　（5）争议解决

　　因履行或解释本协议而发生的或与本协议有关的一切争议，各方首先应通过友好协商或调解的办法予以妥善解决。如一方在向其他方发出确认争议已发生的通知后九十[90]天内，各方未能通过协商或调解的方式解决争议的，则任何一方有权向标的公司注册地法院提起诉讼。

　　四、对外投资风险分析及对公司的影响

　　（一）对外投资的风险分析

　　新设公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，存在业务发展不能实现预期目标及投资不能达到预期收益的风险。公司将加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。

　　公司将按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　（二）对外投资对公司的影响

　　上述对外投资事项是基于公司整体战略布局和元宇宙业务拓展的需要而做出的审慎决策，有利于推动公司在元宇宙虚拟现实、数字人、沉浸媒体、全息通信、计算光学成像等业务的发展，有助于提高公司综合实力和整体竞争力。

　　上述对外投资是公司进一步完善和提升元宇宙产业发展布局的重要举措，符合公司整体发展战略规划，不会对公司生产经营活动的正常运转产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　凌云光技术股份有限公司董事会

　　2022年11月5日