株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：688308     证券简称：欧科亿     公告编号：2022-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2022年11月4日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年11月2日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

　　公司2022年度向特定对象发行A股股票事项已获得中国证监会出具的《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司2021年年度股东大会对董事会及董事会授权人士的授权，在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行A股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月5日