广东纬德信息科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2022-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年11月7日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席郑东曦先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度的审计工作中遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会由3名监事构成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经监事会谨慎考虑并研究后决定提名李卓轩、彭永敞2人为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（2022-037）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司监事会

　　2022年11月8日

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2022-037

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　关于公司董事会及监事会换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”或“公司”）第一届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，目前公司已开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2022年11月7日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名尹健先生、尹一凡先生、郑聪毅先生、梁华权先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名沈肇章先生、杨立洪先生、牛红彬先生、田文春先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中沈肇章先生为会计专业人士。独立董事候选人沈肇章先生、杨立洪先生、牛红彬先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人田文春先生尚未取得独立董事资格证明，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历附后。

　　公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　公司第二届董事会由7名董事组成，其中包括4名非独立董事、3名独立董事。公司将在2022年第三次临时股东大会上对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过差额选举累积投票方式选举产生4位非独立董事，3名独立董事。非独立董事候选人或独立董事候选人在获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上（含1/2）通过且该等人数等于或少于应选非独立董事或独立董事人数时，该等候选人即为当选；若获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上（含1/2）通过的非独立董事候选人或独立董事候选人数多于应选非独立董事或独立董事人数时，则按照通过率高低排序，通过率高者当选。公司第二届董事会董事将自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、监事会选举情况

　　公司于2022年11月7日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李卓轩先生、彭永敞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事成员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2022年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月8日

　　附件：

　　一、第二届董事会非独立董事候选人简历

　　（一）尹健先生情况简介

　　尹健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，本科学历，国家科技创新人才。1984年7月至1988年1月任解放军54军无线电技师，1988年1月至2001年4月任国网湖北省电力有限公司工程师，2001年4月至2003年10月任职于深圳科陆电子科技股份有限公司，2004年6月至2009年3月任太原市朗金圣德科技开发有限公司（已注销）监事，2011年5月至2015年2月任南昌市创讯科技有限公司（已注销）执行董事、总经理，2014年7月至2015年12月任泽瑞信息技术（湖南）有限公司（已转让）总经理，2015年2月任纬德有限执行董事兼总经理。2019年10月10日至今，任纬德信息董事长兼总经理。

　　尹健先生持有本公司38.71%的股权，为公司实际控制人。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（二）尹一凡先生情况简介

　　尹一凡先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年3月出生，硕士研究生学历。2016年至2017年任网信证券有限责任公司高级经理；2018年1月至2019年10月任深圳市前海创新研究院任助理研究员；2019年11月1日至2022年1月，任深圳市影响力私募证券基金管理有限公司研究部经理。2022年2月至今任纬德信息投资部总监；2022年8月至今任四川纬德数字技术有限公司执行董事；2019年10月10日至今，任纬德信息董事。

　　尹一凡先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（三）梁华权先生情况简介

　　梁华权先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士研究生学历,注册会计师,注册税务师。2016年06月至2021年07月，担任深圳信公企业管理咨询有限公司总经理；2021年07月至今担任正领管理咨询（深圳）有限公司投资总监；2021年12月至今任北进咨询（北京）有限公司执行董事及经理；2022年3月至今任正领北进管理咨询（上海）有限公司执行董事及经理；2022年4月至今担任广东乐心医疗电子股份有限公司董事；2022年5月至今担任深圳市正领北进管理咨询有限公司总经理及执行董事；2022年5月至今担任正领北进（广州）有限公司执行董事。目前兼任远光软件股份有限公司、常州中英科技股份有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司、深圳市酷开网络科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

　　梁华权先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（四）郑聪毅先生情况简介

　　郑聪毅先生，男，1989年出生，硕士研究生学历。2013年7月至2015年9月任广州致讯信息科技有限责任公司系统架构师；2015年9月至今历任纬德信息产品工程师、技术总监。

　　郑聪毅先生通过广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司0.02%股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　二、第二届董事会独立董事候选人简历

　　（一）沈肇章先生情况简介

　　沈肇章先生，男，中国国籍，1964年生，经济学博士、中共党员。先后就读于厦门大学财政金融专业和暨南大学财政学专业。1984年至今先后任职于暨南大学金融系、会计系、财税系，现任暨南大学经济学院财税系教授、研究生导师，曾兼任国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独立监事。现兼任广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事、广东德生科技股份有限公司独立董事。

　　沈肇章先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（二）杨立洪先生情况简介

　　杨立洪先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年3月出生，博士研究生学历。1988年至今，在华南理工大学数学学院任教，现为统计与金融数学系教授。历任广州市大数据产业联盟理事，广州市大数据科技项目专家，广东省系统工程学会理事，广东省大数据科技项目专家，广东省部企业科技特派员大数据技术专家。2015年9月至今，任华南理工大学数学学院大数据研究中心副主任。2019年10月10日至今，兼任纬德信息独立董事。

　　杨立洪先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（三）牛红彬先生情况简介

　　牛红彬先生，男, 中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，本科学历，律师。2010年11月至2013年10月任万商天勤（深圳）律师事务所律师助理、专职律师；2013年10月至2015年7月任广东海埠律师事务所专职律师；2015年7月至2020年1月任广东港联律师事务所合伙人；2020年1月至2021年5月任广东乐毅律师事务所合伙人；2021年5月至今任广东冠诺律师事务所负责人、创始合伙人，兼任武汉港迪技术股份有限公司独立董事。

　　牛红彬先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（四）田文春先生情况简介

　　田文春先生，男，1973年出生，工学博士，高级工程师。2002年6月至2005年6月在广东拓思软件科学园有限公司历任研发经理、数据中心副主任等职务2005年7月至2013年6月在广东南方信息安全产业基地有限公司任技术副总裁；2013年7月至2015年6月在广州致讯信息科技有限责任公司任高级安全顾问；2015年7月至2015年12月任广东纬德信息科技有限公司技术总监；2016年1月至2018年5月在蓝盾股份有限公司任蓝盾学院副院长；2018年6月至2018年12月在成都波霎科技有限公司任CTO（首席技术官）；2019年1月至2021年1月在广东拓思软件科学园有限公司任实验室副主任；2021年1月至今任广州南方学院教师。

　　田文春先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　（一）李卓轩先生情况简介

　　李卓轩先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，硕士研究生学历。2010年9月至2012年10月任湖南省文化旅游产业投资基金管理中心投资经理，2012年10月至2016年8月任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事长助理，2016年8月任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资总监至今。2019年7月任乐森机器人（深圳）有限公司董事至今。2022年1月任哈瓦国际航空技术（深圳）有限公司董事至今。2019年10月10日至今，兼任纬德信息非职工代表监事。

　　李卓轩先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（二）彭永敞先生情况简介

　　彭永敞先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年3月出生，本科学历。2006年9月至2012年9月任汇丰银行深圳分行助理副总裁；2012年9月至2018年3月任中山证券有限责任公司董事；2019年2月至2021年12月任金元证券股份有限公司执行董事；2022年1月至今自由职业。

　　彭永敞先生未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2022-038

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2021年度审计费用为人民币50万元（含税），无内控审计费用。审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司将继续依据前述定价原则与会计师事务所协商确定2022年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务报告审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性， 满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计机构的事项发表了事前认可意见，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具备相关业务资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2021年度财务报告审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度审计服务，符合公司发展战略需求，且综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，能够满足公司未来财务审计工作的要求。全体独立董事一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具备相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2021年度财务报告审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。独立董事同意该议案，并提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。并发表意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度的审计工作中遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2022年11月8日

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2022-035

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年11月7日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层根据2022年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-038）。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本公司独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　因公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核后，提名尹健、尹一凡、郑聪毅、梁华权4人为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　因公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核后，提名沈肇章、杨立洪、牛红彬、田文春4人为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案》

　　公司将于2022年11月23日（星期三）下午2：30以现场和网络相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2022年11月8日

　　证券代码：688171        证券简称：纬德信息        公告编号：2022-040

　　广东纬德信息科技股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年11月23日   14点30 分

　　召开地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月23日

　　至2022年11月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2022年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东纬德信息科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式详见附1）、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（格式详见附1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件、传真或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件、传真或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）登记地址

　　（二）广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室。

　　（三）登记时间现场登记时间：

　　2022年11月21日（上午09:30-11:30 、下午14:00-17:00）。以电子邮件、信函或者传真方式办理登记的，须在2022年11月21日17:00前送达。

　　（四）注意事项

　　1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并提供24小时之内的核酸检测报告。配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等相关防疫工作。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

　　（三）会议联系方式联系地址：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室。

　　联系邮编：518109

　　联系电话：020-82006651

　　电子邮件：chenyanxu@weide-gd.com

　　联系人：陈彦旭

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司董事会

　　2022年11月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：关于2022年第三次临时股东大会采用差额选举方式选举董事的方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东纬德信息科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月23日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　附件3：              关于2022年第三次临时股东大会

　　采用差额选举方式选举董事的方式说明

　　1、董事的当选方式为：非独立董事候选人获得出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前4名（含第4名）董事候选人当选。独立董事候选人获得出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前3名（含第3名）独立董事候选人当选。

　　2、得票数相同情况下的当选方式。在本次股东大会应选董事人数内，当出现同意票的得票数完全相同的两个或多个候选人时，将该两个或多个候选人按反对票的得票数再次进行排序，反对票较少的候选人当选。若同意票、反对票的得票数完全相同时，进一步按弃权票的得票数进行排序，弃权票较少的候选人当选。若出现同意票、反对票、弃权票得票数完全相同导致无法排序的，视作该两个或多个候选人均未能当选。

　　3、按上述方式选举的董事（含独立董事）人数低于本次股东大会应选董事（含独立董事）人数时，公司将另行召开股东大会进行选举。

　　证券代码：688171          证券简称：纬德信息       公告编号：2022-039

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司于2022年11月7日召开职工代表大会，选举余倩倩女士（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，与第二届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　广东纬德信息科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月8日

　　附件：

　　余倩倩女士简历

　　余倩倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年4月出生，2020年10月至今任广东纬德信息科技股份有限公司行政专员。

　　余倩倩女士未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。