君亭酒店集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：301073          证券简称：君亭酒店         公告编号：2022-058

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年11月7日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

　　为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案和授权，在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、 第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　君亭酒店集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月7日