浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告

　　证券简称：华海药业            证券代码：600521          公告编号：临2022-121号

　　债券简称：华海转债            债券代码：110076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第七次临时会议于二零二二年十一月七日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；

　　表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　会议决议：鉴于原独立董事李昕先生已离任，董事会一致审议通过，补选李刚先生为公司第八届董事会人力资源委员会委员、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会财务委员会委员及第八届董事会发展战略委员会主任。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二零二二年十一月七日

　　附：李刚先生简历

　　李刚先生：52岁，北京大学工商管理硕士学位，高级国际商务师。曾担任中国医药保健品股份有限公司总经理等职务。现担任平安津村药业有限公司副董事长、总经理，盛实百草药业有限公司执行董事兼总经理等职务。

　　证券代码：600521        证券简称：600521     公告编号：2022-120号

　　浙江华海药业股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事李昕先生因个人原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于下属子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司定向减资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：金臻、王省

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江天册律师事务所律师认为，华海药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司董事会

　　2022年11月7日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议