中国石化山东泰山石油股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会关于改聘会计师事务所的议案涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2022年11月8日召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会决议的相关内容如下：

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022 年11月8日下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2022年11月8日9:15-15:00。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月8日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第十届董事会

　　5、主持人：公司董事长王明昌先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权股份119274421股，占上市公司有表决权股份总数的24.81%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份118140121股，占上市公司有表决权股份总数的24.57%。

　　（2）通过网络投票的股东共计9人，代表有表决权股份1134300股，占上市公司有表决权股份总数的0.24%。

　　2、中小股东出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表有表决权股份1134300股，占上市公司有表决权股份总数的0.24%。其中：

　　（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。

　　（2）通过网络投票的中小股东9人，代表有表决权股份1134300股，占上市公司有表决权股份总数的0.24%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东泰山蓝天律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列事项：

　　1.关于改聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：同意118186121股，占出席会议所有股东所持股份的99.09%；反对1088300股，占出席会议所有股东所持股份的0.91%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意46000股，占出席会议中小股东所持股份的4.06%；反对1088300股，占出席会议中小股东所持股份的95.94%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东泰山蓝天律师事务所

　　2、律师姓名：马玲燕、吴小林

　　3、结论性意见：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.中国石化山东泰山石油股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2.山东泰山蓝天律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年11月9日