招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议 （通讯表决）公告

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余          公告编号：2022-59

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年11月3日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第三十七次会议的通知。会议于2022年11月8日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人，分别为聂黎明、刘宁、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权），提交公司股东大会审议。

　　公司第九届董事会将于2022年12月任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。公司第十届董事会拟由十一名董事组成，其中七名为非独立董事、四名为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经公司股东推荐，董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意聂黎明先生、刘宁女士、陈海照先生、余志良先生、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生、王苏望先生、章松新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），提请股东大会进行选举，上述非独立董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对该议案发表了同意的独立意见。

　　（二）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权），提交公司股东大会审议。

　　公司第九届董事会将于2022年12月任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。

　　经董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士作为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），提请股东大会进行选举。第十届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对该议案发表了同意的独立意见。

　　上述四名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　股东大会将采用累积投票的方法进行非独立董事、独立董事候选人选举。

　　（三）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于2022年11月24日召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-61）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）经独立董事签字认可的独立意见。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十一月九日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　1、聂黎明，男，中国国籍，1971年12月出生，管理学硕士，工程师。现任公司董事长，招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理。曾任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司办公室主任、光明项目部经理、副总经理，招商局地产控股股份有限公司运营管理中心副总经理、云南公司总经理、重庆公司总经理、运营管理中心总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司运营管理中心总经理、华北区域常务副总经理、华北区域总经理、深圳区域总经理。

　　2、刘宁，女，中国国籍，1968年12月出生，工商管理硕士。现任公司董事，招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任招商局地产控股股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。

　　3、陈海照，男，中国国籍，1977年7月出生，天津大学EMBA，现任公司董事、总经理。曾任招商局物流集团有限公司业务发展部副总经理、深港区域副总经理、惠州公司总经理、业务发展部总经理、战略发展部总经理，招商局物流集团有限公司总经理助理兼任招商美冷（香港）控股有限公司总经理（CEO），中外运冷链物流有限公司党委书记、总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理助理兼任福建省海韵冷链仓储有限公司董事长。

　　4、余志良，男，中国国籍，1978年10月出生，工商管理硕士，中级会计师。现任公司董事，招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理兼财务管理部总经理、海外发展事业部总经理、招商局置地有限公司总经理。曾任招商局地产控股股份有限公司厦门公司财务总监、招商局置地有限公司财务总监、瑞嘉投资实业有限公司财务总监、招商局蛇口工业区控股股份有限公司资产管理中心总经理。

　　5、WONG CAR WHA（袁嘉骅），男，新加坡国籍，1966年1月出生，本科学历。现任公司董事、招商商业管理（深圳）有限公司总经理。曾任凯德中国商场总经理、项目总、华南区、东北区、华中区、华北区区域总经理，凯德中国总部商用管理董事总经理。

　　6、王苏望，男，中国国籍，1971年5月出生，经济学博士。现任公司董事、副总经理。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，招商证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、投资银行总部战略客户部总经理。

　　陈海照先生持有公司股票4,400股，聂黎明先生、刘宁女士、余志良先生、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生和王苏望先生均未持有公司股票，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　聂黎明先生、刘宁女士、陈海照先生、余志良先生、WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生和王苏望先生均不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7、章松新，男，中国国籍，1965年3月出生，经济学硕士，经济师、会计师。现任公司董事，中国航空技术国际控股有限公司财务管理部副部长。曾任深圳中航城发展有限公司财务部经理、副总会计师、总会计师、副总经理、总经理。

　　章松新先生未持有公司股票，与公司股东中国航空技术国际控股有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　章松新先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　独立董事候选人简历

　　1、陈英革，男，中国国籍，1968年7月出生，法学硕士，执业律师。现任公司独立董事，深圳国际仲裁院仲裁员，广东法制盛邦（深圳）律师事务所合伙人、专职律师，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事。曾任珠海市广利实业有限公司法务部主管，深圳市天极光电实业股份有限公司投资管理部主管、副经理，金地（集团）股份有限公司董事会发展委员会主管、法务组负责人，广东融关律师事务所专职律师。

　　2、许遵武，男，中国国籍，1957年8月出生，在职博士研究生毕业，高级经济师，拥有10多年针对航运企业风险管理的经验。现任公司独立董事，深圳市睿创供应链研究院法人代表、理事长，曾任广州远洋运输公司副总经理，中远（香港）航运有限公司副总经理、董事总经理，中远（香港）集团有限公司副总裁兼深圳远洋运输有限公司总经理，中远散货运输有限公司董事总经理，中远散货运输（集团）有限公司副董事长、总经理，中国远洋控股股份有限公司副总经理，中远海运控股股份有限公司执行董事、总经理，深圳市智联供应链研究服务有限公司董事长、总经理。

　　3、林洪，男，中国国籍，1958年11月出生，经济学博士，教授。现任公司独立董事，广州城市理工学院学科与科技处处长，广东财经大学教授，广东省评价科学研究会（省级学会）创始会长。曾任江西财经大学计划统计系副系主任，广东财经大学科研处处长、研究生处处长、经济贸易学院（现经济学院）院长、国民经济研究中心（广东省普通高校人文社科重点研究基地）创始主任，广东省省情调查研究中心首席统计专家。

　　4、KAREN LAI（黎明儿），女，加拿大国籍，1973年7月出生，香港理工大学会计和金融学博士，副教授，一直致力于研究财务信息、公司金融、公司治理、财务审计等。现任深圳大学深圳南特金融科技学院副教授。曾任香港雷曼兄弟亚洲股票研究分析师、普华永道会计师事务所审计师，曾任教于香港理工大学、澳大利亚莫纳什大学及澳大利亚迪肯大学。

　　陈英革先生、许遵武先生、林洪先生和KAREN LAI（黎明儿）女士均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　陈英革先生、许遵武先生、林洪先生和KAREN LAI（黎明儿）女士均已取得独立董事资格证书，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余        公告编号：2022-61

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2022年11月8日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年11月24日下午3:00；

　　（2）网络投票时间：2022年11月24日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年11月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月17日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年11月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

　　二、会议审议事项

　　说明：（1）上述第1、2项议案已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过；第3项议案已经公司第九届监事会第十六次会议审议通过。具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的前述董事会决议公告（公告编号：2022-59）、监事会决议公告（公告编号：2022-60）。

　　（2）上述第1至3项议案均采取累积投票的方法分别进行表决，应选非独立董事7人、独立董事4人、股东代表监事3人。

　　（3）上述第2项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　（4）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可以通过信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：

　　2022年11月18日、21日-23日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董秘办

　　4、会议联系方式：

　　电话：0755-83244503、83244582

　　传真：0755-83688903

　　电子信箱：cmpoir@cmhk.com

　　邮编；518031

　　联系人：宋丹蕾、左智

　　5、与会股东住宿及交通费用自理。

　　6、其他事项

　　鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，提醒拟参加公司2022年第三次临时股东大会现场会议的股东，做好个人防护工作，并及时了解与遵守深圳市的相关防疫规定。公司将严格履行政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行管理。现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡等。

　　鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第九届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年十一月九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“361914”。投票简称为“积余投票”。

　　2、填报选举票数。

　　本次股东大会审议的议案均为累积投票议案。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

　　公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（第1项议案，采用等额选举，应选人数为7位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

　　股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（第2项议案，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（第3项议案，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年11月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服务股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

　　注：1、上述第1至3项议案均采取累积投票的方法分别进行表决，累积投票方式即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案1选举非独立董事7名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；议案2选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；议案3选举股东代表监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

　　累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后面的投票栏内填写对应的票数。最低票数为零，最高票数为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为拥有的总票数平均分配给相应候选人。

　　2、如果委托人对上述议案未作具体表决指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数：

　　受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余          公告编号：2022-60

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议

　　（通讯表决）公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司监事会2022年11月3日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届监事会第十六次会议的通知。会议于2022年11月8日以通讯表决方式召开，应参加表决5人，实际参加表决5人，分别为李石芳、曾定、唐坚、袁志鹏、杨伟佳。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权），提交股东大会审议。

　　公司第九届监事会将于2022年12月任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。公司第十届监事会拟由五名监事组成，其中三名为股东代表监事、两名为职工监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　监事会同意李石芳先生、唐坚女士、熊静先生作为公司第十届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后），提请股东大会进行选举。

　　股东大会将采用累积投票的方法进行股东代表监事候选人选举。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二二年十一月九日

　　附件：股东代表监事候选人简历

　　1、李石芳，男，中国国籍，1966年5月出生，本科学历。现任公司监事会主席，招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务副总监。曾任江西省交通学校财会专业教师，招商局建瑞运输有限公司财务经理，深圳市招商创业有限公司财务部副总监、总监，招商局地产控股股份有限公司财务部总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司运营管理部总经理（兼）。

　　2、唐坚，女，中国国籍，1977年8月出生，法学硕士。现任公司监事，招商局蛇口工业区控股股份有限公司风险管理部副总经理（法律合规部副总经理）。曾任广东金地律师事务所律师，招商局地产控股股份有限公司法律事务部副主任法律顾问、高级经理、主任法律顾问，招商局集团有限公司风险管理部法务经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司法律事务部总经理助理、风险管理部总经理助理（法律合规部总经理助理）。

　　3、熊静，男，中国国籍，1985年3月出生，理学学士。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务部总经理助理。曾任立信会计师事务所（深圳分所）高级审计员，信永中和会计师事务所（深圳分所）高级项目经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务管理部高级经理、海外事业部财务合规部经理、资产管理中心总经理助理。

　　李石芳先生、唐坚女士和熊静先生均未持有公司股份，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　李石芳先生、唐坚女士和熊静先生均不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。