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中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2022-061

　　债券代码：149079 债券简称：20南玻01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于2022年11月8日以通讯形式召开。会议通知已于2022年11月4日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于咸宁浮法二线（700吨/天）技术升级改造项目的议案》；

　　咸宁南玻玻璃有限公司（以下简称“咸宁浮法”）浮法二线（700吨/天）熔窑于2013年6月点火，历经近10年的安全高效运行，使用周期已超过设计寿命，窑炉安全管理难度大，同时产品品质和成品率稳定性不足，运行成本增加。为此，咸宁浮法拟对浮法二线（700吨/天）进行升级改造，升级为专业化、高品质的超白浮法玻璃生产线，可生产4—22mm厚超白浮法玻璃，可生产的产品厚度覆盖范围增加，运行成本、能耗可进一步降低，产品品质将进一步提升，将进一步巩固公司超白浮法玻璃在华中地区的市场地位。

　　本项目总投资约1.9亿元，建设周期约10个月，项目资金来源于自有资金以及银行贷款。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于在安徽凤阳新建37.6MW分布式光伏发电项目的议案》；

　　公司拟利用安徽南玻新能源材料科技有限公司（以下简称“安徽新能源”）的厂房屋顶，新建37.6MW分布式光伏发电项目。安徽凤阳拥有丰富的光照资源，年平均辐照量达到1296kWh/m2，同时安徽新能源年用电量较大，通过光伏发电自发自用，具有良好的经济效益。分布式光伏发电不仅效益明显，而且符合国家倡导的减碳减排政策。

　　本项目总投资约1.47亿元，建设周期约13个月，项目资金来源于自有资金以及银行贷款。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于成都浮法三套烟气治理备用环保设施建设项目的议案》；

　　为进一步提升和优化成都南玻玻璃有限公司（以下简称“成都浮法”）三条生产线的环保治理水平，提升治理效率，降低运行成本，成都浮法拟新建三套烟气治理备用环保设施系统。

　　本项目总投资约5,960万元，项目资金来源于自有资金以及银行贷款。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

　　结合公司战略实施规划，公司拟使用自有及自筹资金人民币149,000万元对全资子公司深圳南玻新能源产业发展有限公司（以下简称“深圳新能源”）分批增资，本次增资主要用于对其全资子公司青海南玻日升新能源科技有限公司（以下简称“青海南玻”）分批增资，以满足青海南玻建设青海省海西州新建年产5万吨高纯晶硅项目的需要。本次增资事项完成后，深圳新能源的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币150,000万元，其股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》；

　　公司第九届董事会独立董事许年行先生根据所在单位的相关规定及个人工作原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会的相应职务，其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会推荐及审核，董事会同意提名张敏先生为第九届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。当选后张敏先生将接任许年行先生原担任的公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会的相应职务。独立董事候选人张敏先生简介附后。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《独立董事关于补选公司第九届董事会独立董事的独立意见》。

　　此议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。

　　独立董事候选人张敏先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　六、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　董事会确定于2022年11月25日召开2022年第四次临时股东大会。

　　详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月九日

　　附：独立董事候选人简介

　　张敏：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，会计学教授。历任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授、博士生导师、会计系副主任；现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、会计系主任，国投资本股份有限公司独立董事，北京清新环境技术股份有限公司独立董事，比亚迪股份有限公司独立董事。

　　张敏先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张敏先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。

　　证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2022-062

　　债券代码：149079 债券简称：20南玻01

　　中国南玻集团股份有限公司关于召开

　　2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开2022年第四次临时股东大会。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　①现场会议召开时间为：2022年11月25日（星期五）下午14:45

　　②网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月25日上午9:15～9:25，

　　9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月25日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、A股股权登记日：2022年11月17日

　　B股股权登记日：2022年11月22日，B股最后交易日为2022年11月17日

　　7、出席对象：

　　①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2022年11月17日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②公司董事、监事和高级管理人员；

　　③公司聘请的律师；

　　④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　2、披露情况：议案1已经公司于2022年10月23日召开的第九届董事会临时会议审议通过，议案详细内容详见2022年10月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。议案2已经公司于2022年11月8日召开的第九届董事会临时会议审议通过，议案详细内容详见2022年11月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

　　3、议案2独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　①个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；

　　②法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书；

　　③融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

　　2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦董事会办公室（邮编：518067）。

　　3、登记时间：2022年11月24日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。

　　4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　注意事项：本公司2022年第四次临时股东大会现场会议召开地点位于深圳市，现场参会股东请务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前体温监测、查验健康申报系统等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

　　6、联系方式：

　　联系人：陈春燕、余晓静

　　电话：（86）755-26860666

　　传真：（86）755-26860685

　　电子邮箱：securities@csgholding.com

　　四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会临时会议决议。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月25日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间2022年11月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二○二二年月日

　　证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2022-063

　　债券代码：149079 债券简称：20南玻01

　　中国南玻集团股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　提名人中国南玻集团股份有限公司董事会现就提名张敏先生为中国南玻集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中国南玻集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　R是 □ 否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R是 □ 否