苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688137           证券简称：近岸蛋白         公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年11月7日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》，具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年7月25日出具的《关于同意苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1626号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）17,543,860股。根据容诚会计师事务所出具的《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0058号），确认公司本次公开发行股票完成后，公司注册资本由5,263.1579万元变更为7,017.5439万元，公司股份总数由5,263.1579万股变更为7,017.5439万股。公司已完成本次发行并于2022年9月29日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，公司拟对《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程（草案）》中涉及上市情况、注册资本、股份总数等条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。

　　本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

　　修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

　　2022 年 11 月 9 日

　　证券代码：688137         证券简称：近岸蛋白     公告编号：2022-007

　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

　　关于第一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议已于2022年11月4日以电子邮件的形式发出会议通知，于2022年11月6日上午11：00在公司会议室通过线上会议的方式召开。会议由监事会主席李德彬先生主持召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况：

　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）《关于<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　经审议监事会认为：

　　公司本次使用合计不超过人民币12亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，我们监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（二）《关于<补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　公司监事会认为：

　　公司此前使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品，未经履行必要程序，但公司及时自查发现问题，并补充履行了必要的审议程序，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目的正常实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

　　综上，我们监事会对于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（二）《关于<关于使用部分超募资金永久补充流动资金>的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　公司监事会认为：

　　本次使用部分超募资金人民币7,200万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上所述，我们同意公司使用部分超募资金人民币7,200万元永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月9日

　　证券代码：688137           证券简称：近岸蛋白         公告编号：2022-008

　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年11月7日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任张铮为公司副总经理的议案》。现就上述事宜公告如下：

　　根据公司经营管理需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张铮先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对董事会聘任副总 经理事项发表了同意的独立意见。

　　经审查张铮先生具备履行职责所需的能力与条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形，未曾受到中国证监会及上海证券交易所的处罚或惩戒等情形。

　　特此公告。

　　苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

　　2022 年 11 月 9 日

　　附件：张铮先生简历

　　张铮，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于厦门大学生物化学专业，本科学历；2000年毕业于福建农林大学植物病毒专业，硕士学历。2000年7月-2010年1月，任GE Lifesciense区域销售经理；2010年2月-2010年6月，任Roche生命科学销售经理；2010年7月-2013年10月，任GE Lifesciense区域销售经理；2013年10月-2014年4月，任Life Technology区域销售经理；2014年5月-2017年12月，任R&D中国销售总监；2018年1月至今，任上海近岸科技有限公司业务总监；现任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司副总经理。