长高电新科技股份公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002452         证券简称：长高电新         公告编号：2022-50

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年11月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2022年10月31日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　1.1、提名马孝武先生为第六届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　1.2、提名马晓先生为第六届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　1.3、提名林林先生为第六届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　1.4、提名刘家钰女士为第六届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　1.5、提名彭强先生为第六届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　1.6、提名唐建设先生为第六届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　1.7、提名张传富先生为第六届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　1.8、提名欧明刚先生为第六届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　1.9、提名喻朝辉女士为第六届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　在新一届董事就任前，第五届董事会成员仍应按照法律、法规的规定履行董事职责。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与 本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2022年第三次临时股 东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意将此议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于本决议公告披露日同时披露在巨潮资讯网、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-52）

　　2、《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》；

　　公司因实施2018年股票期权激励计划，激励对象行权导致股本增加。同意公司注册资本由614,546,785元变更为620,332,085元。

　　同意因注册资本的变更，对《公司章程》第一章第六条；第二章 第十三条；第三章 第二十条进行下列修订。

　　1、将《公司章程》原第一章第六条：“公司注册资本为人民币614,546,785元。”修订为：“公司注册资本为人民币620,332,085元”

　　2、将《公司章程》原第三章第二十条：“公司股份总数为614,546,785股，公司的股本结构为：普通股614,546,785股，其他种类股0股。”修订为：“公司股份总数为620,332,085股，公司的股本结构为：普通股620,332,085股，其他种类股0股。”

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司以现场和网络相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会，现场会议时间为2022年11月24日下午三点。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　会议通知详见2022年11月9日披露于巨潮资讯网、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-54）.

　　长高电新科技股份公司

　　董  事  会

　　2022年11月7日                 　　　

　　证券代码：002452         证券简称：长高电新           公告编号：2022-51

　　长高电新科技股份公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长高电新科技股份公司（下称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年11月7日在公司三楼会议室召开。

　　公司于2022年10月31日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

　　根据公司章程，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

　　与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并做出如下决议：

　　审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　公司第五届监事会已任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意提名陈志刚先生、高振安先生为第六届监事会监事候选人。本次提名的监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第六届监事会。

　　以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和 条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事 总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　第六届监事会监事选举将采用累计投票制，本议案需提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

　　长高电新科技股份公司

　　监  事  会

　　2022年11月7日

　　证券代码：002452        证券简称：长高电新       公告编号：2022-52

　　长高电新科技股份公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

　　2022年11月7日公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名马孝武先生、马晓先生、林林先生、刘家钰女士、彭强先生、唐建设先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张传富先生、欧明刚先生、喻朝辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中喻朝辉女士为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。 截止至本公告披露日，张传富先生、欧明刚先生、喻朝辉女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

　　公司第五届董事会独立董事何红渠先生和陈浩先生因连续担任公司独立董事时间满六年，本次任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。何红渠先生和陈浩先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何红渠先生和陈浩先生任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对何红渠先生和陈浩先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　　备查文件：《长高电新科技股份公司第五届董事会第二十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司

　　董 事 会

　　2022年11月7日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　1、马孝武先生，中国国籍，无境外永久居住权，1941年9月出生，本科学历，高级工程师，1965年参加工作。曾任长沙市电动风机厂技术科股长、湖南电动工具厂技术科科长、长沙市日用电器厂技术科科长、长沙市高压开关厂厂长、长沙高压开关有限公司董事长兼总经理。2006年至2012年5月，担任本公司董事长兼总经理。2012年5月至今，担任本公司董事长。

　　截至本公告日，马孝武先生持有股份总数84,298,440股，占公司股份总数的13.59%，为公司实际控制人及控股股东，马孝武先生与拟聘董事马晓先生为父子关系，与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　2、马晓先生, 中国国籍，无境外永久居住权，1980年2月出生，硕士学历，2003 年参加工作，曾任职于长沙市电业局，2006年至2012年5月，担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。2012年5月至2016年9月，担任本公司董事、总经理、董事会秘书，2016年至今任本公司董事、总经理。

　　截至本公告日，马晓先生直接持有本公司股票14,370,000股，占公司股份总数的2.32%，拟聘董事马孝武先生与马晓先生为父子关系，马晓先生与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东不存在关联关系。马晓先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　3、林林先生，中国国籍，无境外永久居住权，1967年7月出生、本科学历，注册会计师、高级会计师，1988年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司董事、总经理助理、副总经理兼财务科科长、常务副总经理。2006年至今任本公司董事、常务副总经理兼财务负责人。2016年9月开始任本公司董事会秘书。 现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告日，林林先生直接持有本公司股票31,005,300股，占公司股份总数的5.00%，与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　4、刘家钰女士，中国国籍，无境外永久居住权，1962 年6 月出生。曾任长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司办公室副主任、主任。2006年至2012年任本公司行政后勤处处长、董事；2012年至今任本公司监事、行政后勤处处长，2016年9月开始至今任本公司董事。

　　截至本公告日，刘家钰女士直接持有本公司股票3,483,482股，占公司股份总数的0.56%，与公司现任及拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　5、彭强先生，中国国籍，无境外永久居住权， 1968年4月出生，昆明理工大学MBA在读，1984年7月参加工作，曾任职于长沙高压开关厂、长沙高压开关有限公司生产部、销售部；2006年至2012年任长高电新科技股份公司销售经理，2012年至今任本公司销售总监，2016年9月开始任本公司董事。2019年至今任本公司董事、副总经理、销售总监。

　　截至本公告日，彭强先生直接持有本公司股票1,734,464股，占公司股份总数的0.28%，与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　6、唐建设先生，中国国籍，无境外永久居住权，1975年7月出生， 1994年7月参加工作。曾任长沙高压开关有限公司车间主任、河南省区销售经理，长高电新科技股份公司总经理助理、华中区域经理。2012年至今任本公司销售总监、销售公司总经理，2016年9月开始任公司副总经理。2019年至今任公司董事、副总经理、销售总监。

　　截至本公告日，唐建设先生直接持有本公司股票890,490股，占公司股份总数的0.14%，与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　独立董事候选人简历：

　　1、张传富先生，中国国籍，无境外永久居住权，1941年6月24日出生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1964年7月毕业于西安交通大学电气绝缘专业。1964年8月起，历任第一机械工业部上海电动工具研究所科研生产组副组长、科研办公室副主任、第二研究室副主任、副总工程师兼电动工具研究室主任等职。1985年至2015年任全国电动工具标准化技术委员会一、二届委员兼秘书长；1989年至2013年4月，连续六届出任中国电器工业协会电动工具分会秘书长；2007年至2013年受国家认监委聘任为TC20、TC23技术专家组成员。从2OO4年起，先后担任过山东威达机械股份有限公司、浙江亚特电器公司、上海锐奇工具股份有限公司、苏州康平电器有限公司独立董事、浙江三锋实业股份有限公司独立董事。现任长高电新科技股份公司、江苏铁锚工具股份有限公司公司独立董事。

　　张传富先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　2、欧明刚先生，中国国籍，无境外永久居住权，1967年12月出生。先后毕业于中南财经大学、湖南财经学院、中国社科院研究生院，分获经济学学士、硕士和博士学位。1989年7月-1997年9月在中国工商银行湖南金融管理干部学院工作，任金融经济师、金融教研室副主任；2002年8月起在外交学院国际经济学院任教，2010年起任教授。2011年1月-11月，在英国布鲁内尔大学访学。现任外交学院国际经济学院教授，国际金融系主任兼国际金融研究中心主任，国务院政府特殊津贴获得者。广西北部湾银行和四川科伦药业股份有限公司独立董事。

　　欧明刚先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　3、喻朝辉女士，中国国籍，无境外永久居住权，1971年8月出生，本科学历，注册会计师。2008年毕业于湖南大学会计学专业，2008年至2009年在步步高商业连锁股份公司担任会计，2010-2012年在湖北洪利高速公路有限公司担任财务经理，2013-2021年在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所担任项目经理、签字会计师。2022年至今任湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）合伙人、主任会计师。

　　喻朝辉女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002452         证券简称：长高电新        公告编号：2022-53

　　长高电新科技股份公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会已到期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定对监事会进行换届选举。

　　2022年11月7日公司召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名陈志刚先生、高振安先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述监事候选人需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。两名监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司声明：公司拟选举的第六届监事会监事最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。《关于公司监事会换届选举的议案》尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

　　备查文件：《长高电新科技股份公司第五届监事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司

　　监 事 会

　　2022年11月9日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　1、陈志刚先生，中国国籍，无境外永久居住权，1972年出生，中共党员，本科学历。1994年至今，先后在长沙市高压开关厂、长沙高压开关有限公司、长高电新科技股份公司负责公司办公室、人事、行政、法务等工作。历任本公司工会主席、总裁办主任，人力资源总监等职务，2006年至今任公司监事，2012年开始至今任公司行政人事总监、监事会主席。

　　截至本公告日，陈志刚先生直接持有本公司股票788,551股，占公司股本总数的0.13%，与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　2、高振安先生，中国国籍，无境外永久居住权，1963年4月出生，高中学历，1979年7月参加工作，曾任职于长沙高压开关厂、长沙高压开关有限公司销售部、基建处，历任基建处副处长、处长，2006年至今任本公司基建处处长。2016年9月起任公司监事。

　　截至本公告日，高振安先生直接持有本公司股票1,076,964股，占公司股份总数的0.17%，与本公司其他现任及拟聘董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002452         证券简称：长高电新              公告编号：2022-54

　　长高电新科技股份公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：第五届董事会第二十四次会议于2022年11月7日审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间     现场会议时间：2022年11月24日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月24日上午9:15至2022年11月24日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：     

　　本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。     

　　公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月18日

　　7、出席对象：

　　（1）2022年11月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。     8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段393号长高电新科技股份公司多媒体会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　本次股东大会提案1.00、2.00、3.00均采取累计投票方式进行表决，应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份总数乘以应选人数，股东可以将所拥有的的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。其中提案2.00为选举独立董事提案，独立董事候选人的资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　提案4.00需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　根据相关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议或第五届监事会第二十次会议审议通过。内容详见2022年11月9日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　　三、现场会议登记方法     1、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

　　2、登记时间：2022年11月21日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30 3、登记地点：公司证券处

　　信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：长沙市望城区金星北路三段393号长高电新科技股份公司证券处

　　邮  编：410219

　　电话、传真号码：0731-88585000

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　5、会议召开费用：与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一:

　　六、备查文件    第五届董事会第二十四次会议决议

　　第五届监事会第二十次会议决议

　　湖南长高高压开关集团股份公司                                                           董 事 会

　　2022年11月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　（1） 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2） 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3） 选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、本次会议不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月24日上午9:15至2022年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹全权委托    先生/女士代表本单位/个人出席长高电新科技股份公司2022年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。如本人（本单位）未对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　委托人（签字或盖章）

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　　委托人持股数

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：                               委托日期：    年   月   日

　　注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

　　2、委托人为法人股东必须加盖公章。