湖北盛天网络技术股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300494         证券简称：盛天网络         公告编号：2022-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召集人：公司董事会

　　2.会议召开方式：现场会议、网络投票

　　3.会议召开时间：2022年11月8日

　　（1）现场会议时间：2022年11月8日（星期二）下午15:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月8日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　4.现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

　　5.会议主持人：董事长赖春临女士

　　6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共9人，代表有表决权的股份数为75,877,545股，占公司股份总数的27.9305 %。

　　2.出席现场会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的股份数为66,811,764股，占公司股份总数的24.5934%。

　　3.网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份数为9,065,781股，占公司股份总数的3.3371%。

　　4.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　　5.湖北好律律师事务所张典、徐璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　与会股东及股东代表审议通过了下列议案：

　　1.审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意  75,872,545股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9934%；反对5,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东表决情况：同意9,060,781股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9448%；反对5,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0552%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　2.审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意  75,872,545股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9934%；反对5,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东表决情况：同意9,060,781股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9448%；反对5,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0552%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.《湖北盛天网络技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

　　2.《法律意见书》

　　特此公告。

　　湖北盛天网络技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月8日