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湖北盛天网络技术股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:300494         证券简称:盛天网络         公告编号:2022-058

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.会议召集人:公司董事会

  2.会议召开方式:现场会议、网络投票

  3.会议召开时间:2022年11月8日

  (1)现场会议时间:2022年11月8日(星期二)下午15:00;

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月8日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

  4.现场会议召开地点:湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

  5.会议主持人:董事长赖春临女士

  6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1.出席会议的总体情况

  出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共9人,代表有表决权的股份数为75,877,545股,占公司股份总数的27.9305 %。

  2.出席现场会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2人,代表有表决权的股份数为66,811,764股,占公司股份总数的24.5934%。

  3.网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共7人,代表有表决权的股份数为9,065,781股,占公司股份总数的3.3371%。

  4.公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议。

  5.湖北好律律师事务所张典、徐璐律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  与会股东及股东代表审议通过了下列议案:

  1.审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  表决结果:同意  75,872,545股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9934%;反对5,000股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况:同意9,060,781股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.9448%;反对5,000股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0552%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

  2.审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

  表决结果:同意  75,872,545股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9934%;反对5,000股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况:同意9,060,781股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.9448%;反对5,000股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0552%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  湖北好律律师事务所进行现场见证,并出具法律意见书。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.《湖北盛天网络技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

  2.《法律意见书》

  特此公告。

  湖北盛天网络技术股份有限公司

  董事会

  2022年11月8日

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