合兴汽车电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：605005        证券简称：合兴股份          公告编号：2022-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年11月9日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年11月4日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止全资子公司对外投资的议案》

　　同意终止全资子公司合兴汽车电子（太仓）有限公司（以下简称“合兴太仓”）对外投资事项。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于终止全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-048）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的议案》

　　同意公司与嘉兴经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，投资建设新能源汽车零部件项目，项目总投资人民币20亿元；同意在嘉兴市设立全资子公司合兴汽车电子股份（嘉兴）有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）作为项目实施主体。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的公告》（公告编号：2022-049）

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。（三）审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年11月25日（星期五）上午10:00 时，召开2022年第三次临时股东大会审议相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：605005           证券简称：合兴股份        公告编号：2022-048

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于终止全资子公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止全资子公司对外投资的议案》，同意终止全资子公司合兴汽车电子（太仓）有限公司（以下简称“合兴太仓”）对外投资事项。现将相关事项公告如下：

　　一、 对外投资概况

　　公司于2022年6月1日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会

　　议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，合兴太仓拟投资人民币约3.1亿元在江苏省太仓高新技术产业开发区建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目。具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-033）。

　　二、 本次终止投资项目的原因

　　公司在签署投资合作相关协议后，积极做好履约准备，并与当地政府部门就

　　相关具体事项进行了深入的讨论和沟通，但最终双方未能就投资合作的部分条款达成一致。为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止本次投资

　　意向协议。

　　三、 终止本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资事项尚未实际实施建设，公司终止本次对外投资事项不会对公

　　司生产经营及财务状况等产生重大影响，亦不会影响公司未来发展规划。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：605005         证券简称：合兴股份        公告编号：2022-051

　　合兴汽车电子股份有限公司关于召开

　　2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年11月28日(星期一)上午 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年11月21日(星期一)至11月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cwbstock@cwb.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月26日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月28日下午09:00-10:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年11月28日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：陈文葆

　　副总经理：汪洪志

　　董事会秘书兼财务总监：周汝中

　　独立董事：黄董良

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月28日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月21日(星期一) 至11月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cwbstock@cwb.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：郑卫平先生

　　电话：0577-57117711

　　邮箱： cwbstock@cwb.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　2022年11月10日

　　证券代码：605005          证券简称：合兴股份        公告编号：2022-047

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年11月9日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知于2022年11月4日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陆竞先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于终止全资子公司对外投资的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司监事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：605005           证券简称：合兴股份        公告编号：2022-049

　　合兴汽车电子股份有限公司关于

　　签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：新能源汽车零部件项目

　　● 项目实施主体：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟设

　　立全资子公司合兴汽车电子（嘉兴）有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“乙方项目公司”）作为项目实施主体。

　　● 项目投资总额：项目总投资20亿元人民币。

　　● 特别风险提示：

　　1、公司本次与当地政府签订的投资协议所涉及的具体投资项目目前处于筹划阶段，且尚未取得相关部门的审核批准，投资协议能否依约按期执行尚存在一定不确定性，该事项尚需提交股东大会审议；

　　2、本次项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，但建设周期较长，投资项目的实施有可能存在因原材料

　　价格波动、市场需求波动、市场环境变化等因素所带来的风险，其盈利能力有待

　　市场检验，投资收益存在不确定性；且未来需求变化存在一定的不确定性，项目

　　达产后，存在一定的产能消化风险。公司将审慎投资、按计划有序地实施方案，

　　积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报；

　　3、本次项目投入资金的来源为自有或自筹资金，由于项目投资资金较大，

　　不排除通过再融资、银行借款等方式筹措资金的可能性。因此，相关资金筹措情

　　况存在不确定性，同时因为支付期间较长，如遇资金紧张的情况，项目后续能否

　　按进度推进存在不确定性；

　　4、投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使

　　用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性；公司将根据项目投资协议约定

　　进一步跟进协议后续履约情况，并及时履行信息披露义务；

　　5、协议涉及的投资金额为计划数或预估数，实际执行情况可能与预期存在差距，相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为满足公司生产基地合理化布局的需要，提升产品综合效益及竞争实力，提升公司市场占有率，提高新能源汽车零部件生产规模，引进“高精尖”人才，进一步提升公司核心竞争力。公司拟与嘉兴经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》，在嘉兴经济技术开发区投资建设新能源汽车零部件项目，项目总投资人民币20亿元。为保障本次项目的实施推进，公司拟在嘉兴设立全资子公司合兴汽车电子（嘉兴）有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）作为项目实施主体。

　　（二）对外投资的审议情况

　　公司于2022年11月9日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的议案》，同意公司与嘉兴经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》并在嘉兴市设立全资子公司，授权公司董事会及管理层负责办理与本次对外投资有关的相关事宜，包括但不限于签署与本次对外投资建设相关协议、办理相关工商登记、投资项目备案登记等事宜。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　对方名称：嘉兴经济技术开发区管理委员会

　　对方地址：浙江省嘉兴市南湖区展望路1号

　　对方性质：政府机关

　　与公司关系：无关联关系

　　三、拟设立全资子公司情况

　　公司名称：合兴汽车电子（嘉兴）有限公司（以登记机关最终核准的名称

　　为准）

　　注册资本：人民币4亿元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：嘉兴市经济技术开发区（具体以企业登记机关核准登记为准）

　　主营业务：新能源电动汽车、智能驾驶和智能座舱系统等关键零部件的生

　　产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东及持股比例：公司持股100%，公司以货币认缴方式出资。

　　截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立，上述信息最终以工商行政

　　管理部门核准及该公司实际运营状况为准。

　　四、投资协议主要内容

　　（一）投资协议主体

　　甲方：嘉兴经济技术开发区管理委员会

　　乙方：合兴汽车电子股份有限公司

　　（二）项目情况

　　1、项目名称：新能源汽车零部件项目

　　2、项目实施主体：全资子公司合兴汽车电子（嘉兴）有限公司（以登记机关最终核准的名称为准），注册资本人民币4亿元。

　　3、投资规模：项目总投资20亿元人民币。

　　4、资金来源：自有或自筹资金

　　5、项目用地：约120亩(具体以实际出让面积为准)，位于嘉兴经济技术开发区下辖先进制造业产业基地内。

　　6、土地取得方式：项目地块按照《浙江省国有建设用地使用权出让网上交易规则（试行）》文件规定，通过“网上交易”系统组织，以拍卖、挂牌形式出让，乙方最终取得项目地块的价格以公开挂牌拍卖实际成交价为准。项目地块使用权出让的契税由项目公司承担。

　　（三） 本协议的生效条款

　　协议以中文书写，壹式肆份，甲乙双方各持贰份。双方同意：本协议自甲乙双方签字盖章，并经乙方董事会及股东大会审议通过之日起正式生效。

　　（四）概括继受

　　自项目公司成立起，乙方的权利义务由项目公司对应概括继受，乙方承担连带责任，保证期限三年。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　1、本次对外投资有助于更好地服务客户，提高公司综合竞争力。公司本次 签署投资协议，是实施有关投资项目的必要步骤，旨在保障上市公司稳定经营， 同时提升上市公司资产质量，符合公司战略需要，为公司的长远发展奠定基础，对公司未来产业布局产生积极影响，提高公司的抗风险能力和综合竞争力。

　　2、本次对外投资事项所涉及的土地使用权、项目投资规划、建设进度等均 存在不确定性的风险，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本 次对外投资项目的顺利实施，将有利于推动公司生产基地的区域合理布局，进一 步扩大整体产业规模，提升公司的持续经营能力，符合公司的发展战略规划，不 存在损害公司全体股东利益的情形。

　　六、对外投资的风险分析

　　1、公司本次与当地政府签订的投资协议所涉及的具体投资项目目前处于筹划阶段，且尚未取得相关部门的审核批准，投资协议能否依约按期执行尚存在一定不确定性，该事项尚需提交股东大会审议；

　　2、本次项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，但建设周期较长，投资项目的实施有可能存在因原材料

　　价格波动、市场需求波动、市场环境变化等因素所带来的风险，其盈利能力有待

　　市场检验，投资收益存在不确定性；且未来需求变化存在一定的不确定性，项目

　　达产后，存在一定的产能消化风险。公司将审慎投资、按计划有序地实施方案，

　　积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报；

　　3、本次项目投入资金的来源为自有或自筹资金，由于项目投资资金较大，

　　不排除通过再融资、银行借款等方式筹措资金的可能性。因此，相关资金筹措情

　　况存在不确定性，同时因为支付期间较长，如遇资金紧张的情况，项目后续能否

　　按进度推进存在不确定性；

　　4、投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使

　　用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性；公司将根据项目投资协议约定

　　进一步跟进协议后续履约情况，并及时履行信息披露义务；

　　5、协议涉及的投资金额为计划数或预估数，实际执行情况可能与预期存在差距，相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：605005       证券简称：合兴股份       公告编号：2022-050

　　合兴汽车电子股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月25日  10点00 分

　　召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月25日

　　至2022年11月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

　　的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议通过，具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：不适用

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会。确需现

　　场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩

　　戴口罩，做好个人防护，并遵守当地政府及公司在疫情管控期间所有的防疫防控

　　各项管理规定；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者检查“双码”皆绿，

　　并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提

　　前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托

　　代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人

　　股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书

　　（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真

　　或信函方式进行登记（以2022年11月24日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

　　3、登记时间：2022年11月24日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　4、登记地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号合兴汽车电子股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号

　　邮编：325608

　　电话：0577-57117711

　　传真：0577-57570796

　　电子邮箱：ad70@cwb.com.cn

　　联系人：干女士

　　2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、

　　持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合兴汽车电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月25日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。