山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：002458             证券简称：益生股份           公告编号：2022-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年11月09日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2022年11月06日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事五人，独立董事张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于为全资子公司烟台益春种禽有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于为全资孙公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于为子（孙）公司提供担保的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十四次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2022-083

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于为子（孙）公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）为保障子（孙）公司生产经营及发展的需要，分别为其申请银行流动资金贷款提供担保，具体情况如下：

　　1、公司为全资子公司烟台益春种禽有限公司（以下简称“烟台益春”）申请银行流动资金贷款提供不超过1,000万元的担保。

　　2、公司为全资孙公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司（以下简称“荷斯坦奶牛”）申请银行流动资金贷款提供不超过1,900万元的担保。

　　上述担保事项已经第五届董事会第三十四次会议逐项审议，且经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过。上述担保合计金额不超过2,900万元。本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、烟台益春种禽有限公司

　　统一社会信用代码：91370682MA3MXJAB8P。

　　成立日期：2018年04月09日。

　　注册地址：山东省烟台市莱阳市古柳街道办事处姜家泊村。

　　法定代表人：靳征峰。

　　注册资本：人民币23,878.92万元。

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。

　　经营范围：种鸡饲养、饲料生产及雏鸡孵化销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司直接持有其100%股权，其为公司全资子公司。

　　经营财务情况如下表：                              单位：元

　　烟台益春种禽有限公司不属于失信被执行人。

　　2、山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司

　　统一社会信用代码：913706127337127775。

　　成立日期：2001年11月30日。

　　注册地址：烟台市牟平区水道镇西邓格庄村。

　　法定代表人：纪永梅。

　　注册资本：人民币3,000万元。

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　经营范围：荷斯坦奶牛（一级）的生产与销售（有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股权结构：公司全资子公司烟台益生源乳业有限公司直接持有其100%股权，其属于烟台益生源乳业有限公司全资子公司；公司间接持有其100%股权，其属于公司全资孙公司。

　　经营财务情况如下表：                              单位：元

　　山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　1、为保证生产经营及发展的资金需要，烟台益春向烟台银行申请不超过人民币1,000万元流动资金贷款。公司拟以提供连带责任保证担保的方式为烟台益春提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。

　　2、为保证生产经营及发展的资金需要，荷斯坦奶牛拟向烟台银行申请不超过人民币1,900万元流动资金贷款。公司拟以提供连带责任保证担保的方式为荷斯坦奶牛提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。

　　四、董事会意见

　　公司为合并报表范围内的全资子（孙）公司提供担保，有利于公司现阶段业务的开展和公司的稳定持续发展，公司对全资子（孙）公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险较小，担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。董事会同意公司为烟台益春及荷斯坦奶牛提供本次担保。

　　因烟台益春为公司的全资子公司，荷斯坦奶牛为公司的全资孙公司，公司未就上述担保事项要求其提供反担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为29,722.74万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总额为29,717.43万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为9.37%；公司及控股子公司实际对合并报表外单位提供的担保总余额为2,119.49万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为0.67%；公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保总余额为27,597.94万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为8.71%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2022-084

　　山东益生种畜禽股份有限公司2022年

　　10月份鸡苗和种猪销售情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2022年10月份销售情况

　　1、鸡苗销售情况

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2022年10月白羽肉鸡苗销售数量4,969.99万只，销售收入19,654.38万元，同比变动分别为1.47%、185.44%，环比变动分别为7.54%、20.63%。

　　益生909小型白羽肉鸡苗销售数量912.91万只，销售收入1,444.76万元，环比变动分别为23.36%、15.97%。

　　2、种猪销售情况

　　公司2022年10月种猪销售数量598头，销售收入206.84万元，同比变动分别为433.93%、438.23%，环比变动分别为86.88%、90.62%。

　　上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

　　二、原因说明

　　1、随着白羽肉鸡行业景气度的持续上升，2022年10月鸡苗销售价格同比大幅上涨，故鸡苗销售收入同比大幅增加。

　　2、公司种猪销售数量基数较小，公司月度销售种猪数量不均衡，2022年10月公司种猪销售数量和销售收入同比和环比均增加。

　　三、风险提示

　　1、上述披露仅包含公司鸡苗和种猪的销售情况，不包含其他业务。

　　2、产品价格的大幅波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2022年11月10日