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青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002899 证券简称：英派斯公告编号：2022-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月9日（周三）下午14:40。

　　（2）网络投票时间：2022年11月9日（周三），其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2022年11月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年11月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长刘洪涛

　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份30,100,900股，占公司有效表决权股份总数的25.0841%。其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份29,763,700股，占公司有效表决权股份总数的24.8031%。

　　（2）通过网络投票的股东共4人，代表股份337,200股，占公司有效表决权股份总数的0.2810%。

　　（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计5人，代表股份337,400股，占公司有效表决权股份总数的0.2812%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

　　表决结果：同意29,763,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8798%；反对337,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1202%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0593%；反对337,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9407%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。