北京动力源科技股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请授信提供 担保的公告

　　证券代码：600405               证券简称：动力源               编号：2022-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称:北京动力源新能源科技有限责任公司、安徽动力源科技有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次为北京动力源新能源科技有限责任公司提供的担保金额不超过人民币950万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京动力源新能源科技有限责任公司提供的担保余额为500万元；

　　本次为安徽动力源科技有限公司提供的担保金额不超过人民币480万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为安徽动力源科技有限公司提供的担保余额为25,794.91万元；

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。

　　一、担保情况概述

　　(一)担保基本情况

　　1、因经营发展需要，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司向建设银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信950万元整，授信期限一年，由公司和控股股东何振亚及夫人赵桂兰提供全额连带责任保证担保。

　　2、因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款，由公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币480万元整，担保期限一年。

　　(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　上述担保事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　(一) 被担保人：北京动力源新能源科技有限责任公司

　　1、基本情况

　　成立时间：2018年12月25日

　　注册地点：北京市丰台区科学城11B2号楼六层

　　统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K

　　法定代表人：葛炳东

　　注册资本：人民币12,000万元

　　经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币/万元

　　(二) 被担保人：安徽动力源科技有限公司

　　1、基本情况

　　成立时间：2010年1月15日

　　注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

　　统一社会信用代码：91341821550151890M

　　法定代表人：刘兵

　　注册资本：人民币21,000万元

　　经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

　　单位：人民币/万元

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司向建设银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信950万元整，授信期限一年，由我公司和控股股东何振亚及夫人赵桂兰提供全额连带责任保证担保。

　　2、 公司全资子公司安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款，公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向徽商银行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币480万元，担保期限一年。我公司将与徽商银行股份有限公司郎溪支行签订《最高额保证合同》，其中担保的范围为主合同项下不超过人民币肆佰万元整的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。担保期限一年，具体权利义务将依据双方《最高额保证合同》约定。

　　四、履行的相关决策程序及意见

　　1、公司董事会意见

　　担保事项是为了满足公司子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略，北京动力源新能源科技有限责任公司属于公司的控股子公司、安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供担保不会损害公司及全体股东的利益。

　　2、 独立董事意见

　　公司为控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司、全资子公司安徽动力源科技有限公司提供担保事项有利于支持公司下属公司业务发展需要，以上公司生产经营正常，担保风险总体可控。该项议案不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。我们同意公司为下属公司提供本次担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，包括本次担保在内，上市公司及控股子公司对外担保总额为42,857.05万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为41,407.05，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为45.62%、47.21%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件

　　3、被担保人最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2022年11月10日

　　证券代码：600405       证券简称：600405       公告编号：2022-059

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月25日   14点00分

　　召开地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月25日

　　至2022年11月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-3已经经过公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议并通过，相关资料已于2022年11月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。

　　议案4-13已经经过公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议审议并通过，相关资料已于2022年8月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：1、2.01、4-12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4-8、10-12

　　应回避表决的关联股东名称：何振亚

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记手续

　　出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。

　　2、 登记地点：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室。

　　3、 登记时间：2022年11月23日、24日上午9时至11时，下午15时至17时。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议时间：半天

　　2、与会者交通费、食宿费自理

　　3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室

　　4、邮编：1000705、联系人：赵权

　　6、联系电话：010-83681321

　　7、电子邮箱：zhaoquan@dpc.com.cn

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2022年11月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京动力源科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月25日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600405          证券简称：动力源             编号：2022-056

　　北京动力源科技股份有限公司关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》，中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司监管指引》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等新修订的法规文件，结合《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的实际情况，公司拟修订《公司章程》与各项议事规则及相关管理制度共计10项。

　　一、本次拟修订制度目录

　　上述《公司章程》及相关管理制度修订待本次董事会及监事会会议审议通过后，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》尚需提交股东大会审议，方可正式生效。

　　二、 《公司章程》修订对照表

　　本次修订的相关管理制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2022年11月10日