平安银行股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2022-050

　　优先股代码：140002            优先股简称：平银优01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第一次会议通知以书面方式于2022年11月8日向各董事发出。会议于2022年11月10日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事谢永林、胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、郭田勇、杨如生和蔡洪滨共13人到现场或通过视频等方式参加了会议。

　　本行第十一届监事会监事邱伟、车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和邓红到现场或通过电话方式列席了会议。

　　根据公司章程，经董事会过半数董事推举，谢永林董事主持本次会议。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会董事长的议案》。

　　同意选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会董事长。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　非执行董事谢永林本人回避表决。

　　二、审议通过了《关于第十二届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》。

　　1、战略发展与消费者权益保护委员会

　　委员会主席：谢永林

　　委员：胡跃飞、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、艾春荣

　　2、审计委员会

　　委员会主席：刘峰

　　委员：付欣、胡剑锋、项有志、艾春荣、吴志攀、陈甦

　　3、风险管理委员会

　　委员会主席：付欣

　　委员：杨志群、郭世邦、杨军、陈甦

　　4、关联交易控制委员会

　　委员会主席：艾春荣

　　委员：胡剑锋、郭世邦、陈甦、刘峰

　　5、提名委员会

　　委员会主席：吴志攀

　　委员：谢永林、蔡方方、杨军、陈甦

　　6、薪酬与考核委员会

　　委员会主席：杨军

　　委员：蔡方方、吴志攀、刘峰

　　付欣女士、胡剑锋先生、吴志攀先生、陈甦先生、刘峰先生在第十二届董事会专门委员会的任职自其董事资格获得银行业监督管理机构核准后生效。

　　第十一届董事会独立董事郭田勇先生、蔡洪滨先生、杨如生先生分别在吴志攀先生、陈甦先生、刘峰先生的独立董事任职资格获银行业监督管理机构核准之日离任，离任前分别履行其上述相应的专门委员会职责。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：000001                证券简称：平安银行           公告编号：2022-051

　　优先股代码：140002             优先股简称：平银优01

　　平安银行股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第十一届监事会第一次会议于2022年11月10日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事7人（包括外部监事3人），监事邱伟、车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢、邓红在现场或通过电话参加了会议。

　　根据公司章程，经监事会过半数监事推举，邱伟监事主持本次会议。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举平安银行第十一届监事会监事长的议案》。

　　同意选举邱伟先生为平安银行股份有限公司第十一届监事会监事长。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于第十一届监事会专门委员会设置与人员组成的议案》。

　　根据《平安银行股份有限公司章程》和平安银行股份有限公司（“本行”）监事会各专门委员会工作细则的规定，在综合考虑各监事的专业背景、工作履历等基础上，兼顾各专门委员会相关工作的延续性，本行第十一届监事会专门委员会设置及人员构成如下：

　　1、审计与监督委员会

　　委员会主席：王春汉

　　委员：王松奇、孙永桢

　　2、提名与考核委员会

　　委员会主席：韩小京

　　委员：车国宝、邓红

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月11日