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国信证券股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:002736          证券简称:国信证券          编号:2022-056

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月7日发出第五届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)书面通知,本次会议于2022年11月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。截至2022年11月10日,公司董事会秘书收到9名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

  一、审议通过《关于优化公司组织架构及职能的议案》。

  同意将经纪事业部、机构事业部优化整合为财富管理与机构事业部,将柜台市场总部更名为金融创新总部,并相应优化调整财富管理与机构事业部、金融创新总部的内设机构和职能。

  议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、审议通过《关于向前海股交投资控股(深圳)有限公司推荐董事人选的议案》。

  同意以下事项:

  1、推荐秦曲女士为前海股交投资控股(深圳)有限公司董事人选;

  2、自秦曲女士担任前海股交投资控股(深圳)有限公司董事之日起,胡继之先生不再担任前海股交投资控股(深圳)有限公司董事职务。

  议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

  三、审议通过《关于聘请国信证券大厦(义乌)物业服务公司招标立项的议案》

  议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  国信证券股份有限公司董事会

  2022年11月11日

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