华明电力装备股份有限公司关于 2022年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002270       证券简称：华明装备      公告编号：〔2022〕064号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议：2022年11月10日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间如下：

　　网络投票时间：2022年11月10日

　　1.1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　1.2 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月10日09:15-15:00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：上海市普陀区同普路977号公司会议室

　　（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：董事长肖毅先生

　　（7）会议通知：公司于2022年10月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：〔2022〕063号）。

　　（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）本次会议无现场参会的股东或股东代理人。通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计6名，代表公司股份数为399,024,579股，占股权登记日公司股份总数的44.5228%。

　　根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计6名，代表公司股份数为399,024,579股，占股权登记日公司股份总数的44.5228%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：

　　同意399,024,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,893,644股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9989%；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

　　2、律师姓名：林祯、邵锴

　　3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：002270      证券简称：华明装备      公告编号：〔2022〕066号

　　华明电力装备股份有限公司关于

　　子公司签署《抵押合同变更协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）担保情况概述

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司上海华明高压电气开关制造有限公司（以下简称“华明高压”）因土地上新增建筑物，其位于上海市奉贤区浦卫公路2288号的房地产证需换发证件。华明高压已将上述房地产抵押给国家开发银行上海市分行（以下简称“国开银行”），为国开银行向上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）提供的不超过人民币16,000万元的融资提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于为子公司提供担保的公告》、2020年11月14日披露的《关于变更对全资子公司贷款担保方式的公告》。

　　由于华明高压上述被抵押房地产证信息发生变更，华明高压与国开银行于2022年11月10日签署了《抵押合同变更协议》，担保方式由原来的“由华明制造的全资子公司华明高压以其上海市奉贤区浦卫公路2288号1-7幢工业用途房地产（产权证编号：沪房地奉字（2010）第016866号）提供抵押担保”变更为“由华明制造的全资子公司华明高压以其上海市奉贤区浦卫公路2288号1-11幢工业用途房地产提供抵押担保”，担保金额及担保期限不变。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2022年11月10日召开第六届董事会第三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司签署<抵押合同变更协议>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司本次签署《抵押合同变更协议》的事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

　　成立日期：1995年4月3日

　　注册资本：3911.225万人民币

　　法定代表人：肖毅

　　注册地点：上海市普陀区同普路977号

　　主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　华明制造系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　上海华明不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）2022年11月10日，华明高压与国开银行签署了《抵押合同变更协议》，为华明制造与国开银行签订的编号为3102202001100000018的《国家开发银行人民币资金借款合同》项下的主债务提供抵押担保，协议主要内容为：

　　被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司

　　担保方式：以上海市奉贤区浦卫公路2288号1-11幢工业用途房地产提供抵押担保

　　保证范围：债权人在授信额度内向被担保方提供的全部债权，包括本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、抵押权人实现债权和抵押权的费用等。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，华明制造为公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项有助于保障其生产经营活动有序开展。同时，上述担保方式的变更不会对华明制造贷款事宜产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司对华明制造融资事项的担保方式的变更。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，包含本次担保在内，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额91,030.39万元，公司对全资及控股子公司的担保余额为51,740.00万元，占公司2021年经审计的净资产比例为18.17%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保；公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、华明高压与国开银行的《抵押合同变更协议》

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2022〕065号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于第六届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2022年11月7日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2022年11月10日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司签署<抵押合同变更协议>的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署<抵押合同变更协议>的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　公司第六届董事会第三次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2022年11月11日