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浙江华统肉制品股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

  证券代码:002840        证券简称:华统股份        公告编号:2022-128

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

  2、本次股东大会无否决、增减、修改议案的情况;

  3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间为:2022年11月10日(星期四)下午14:30;

  (2)网络投票时间为:2022年11月10日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月10日上午9:15至2022年11月10日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议地点:浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

  3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人:公司第四届董事会。

  5、会议主持人:董事长朱俭军先生。

  6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票出席会议的股东9人,代表股份332,586,516股,占公司有表决权股份总数的54.8528%。

  其中:通过现场出席会议的股东3人,代表股份331,959,416股,占公司有表决权股份总数的54.7494%。

  通过网络投票出席会议的股东6人,代表股份627,100股,占公司有表决权股份总数的0.1034%。

  现场会议由董事长朱俭军先生主持,公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师(杭州)事务所指派的律师出席了会议,公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

  二、 议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

  1、审议通过《关于变更经营范围、修订相关<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

  表决结果:同意332,582,416股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9988%;反对4,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意623,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3462%;反对4,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.6538%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所张轶男、张丹青律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  四、备查文件

  1、浙江华统肉制品股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议;

  2、国浩律师(杭州)事务所关于公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江华统肉制品股份有限公司董事会

  2022年11月11日

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