浙江华统肉制品股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2022-128

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无否决、增减、修改议案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年11月10日（星期四）下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2022年11月10日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月10日上午9:15至2022年11月10日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：董事长朱俭军先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票出席会议的股东9人，代表股份332,586,516股，占公司有表决权股份总数的54.8528%。

　　其中：通过现场出席会议的股东3人，代表股份331,959,416股，占公司有表决权股份总数的54.7494%。

　　通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份627,100股，占公司有表决权股份总数的0.1034%。

　　现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于变更经营范围、修订相关<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

　　表决结果：同意332,582,416股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9988%；反对4,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意623,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3462%；反对4,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.6538%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江华统肉制品股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2022年11月11日