同兴环保科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：003027         证券简称：同兴环保        公告编号：2022-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2022年11月7日以书面及邮件形式发出，并于2022年11月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于投资新建环保低碳装备制造基地项目的议案》

　　公司环保低碳装备制造基地项目占地面积约130亩，总投资约3.4亿元，其中固定资产投资约2.4亿元，流动资金约1亿元，项目建成并全部达产后预计可年产碳捕集、利用与封存（CCUS）装备和节能环保装备3万吨，年新增销售收入约5.7亿元。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为加强内部营销管理力度，实现平台化的营销支撑体系，保障公司长期发展战略的实现，现撤销公司“营销部”并成立“营销中心”，增加售前支持、市场开发、客户管理等职能。同时，公司董事会授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施事宜。调整后的公司组织架构图见附件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　同兴环保科技股份有限公司董事会

　　2022年11月11日

　　附件：

　　同兴环保科技股份有限公司组织架构图

　　证券代码：003027         证券简称：同兴环保        公告编号：2022-062

　　同兴环保科技股份有限公司关于投资新建环保低碳装备制造基地项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资新建环保低碳装备制造基地项目的议案》，为进一步增强公司环保低碳装备的市场竞争力，公司拟投资新建环保低碳装备制造基地项目。具体情况如下：

　　一、投资项目概况

　　（一）投资项目概述

　　公司拟在安徽含山经济开发区投资新建环保低碳装备制造基地项目。项目占地面积约130亩，总投资约3.4亿元，其中固定资产投资约2.4亿元，流动资金约1亿元。项目建成并全部达产后预计可年产碳捕集、利用与封存（以下简称“CCUS”）装备和节能环保装备3万吨。

　　（二）履行的审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，本次投资事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）项目是否构成关联交易的说明

　　该项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）出资方式

　　本项目全部采用自有资金

　　（二）投资主体

　　同兴环保科技股份有限公司

　　（三）项目规模

　　项目总投资约3.4亿元，其中固定资产投资约2.4亿元，流动资金约1亿元。

　　（四）建设周期

　　项目建设期12个月，具体实施进度以相应审批进度及实际建设情况为准。

　　（五）财务效益分析

　　项目建成并全部达产后预计可年产CCUS装备和节能环保装备3万吨，年新增销售收入约5.7亿元。

　　（六）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明

　　公司《环保低碳装备制造基地项目可行性研究报告》已经过充分的市场调研和科学论证。公司将根据具体实施进度向有关部门申请备案、环评等审批程序。

　　三、项目投资目的、存在的风险

　　（一）投资目的

　　进一步增强公司环保低碳装备的市场竞争力，在巩固烟气治理业务优势的同时拓展碳捕集、利用与封存市场，培育新的业务增长极。

　　（二）存在的风险

　　1、政策风险

　　项目未来的经营状况将受到政府政策导向、发展规划等因素的影响，由于可能的政策调整或相关政策不能得到有效执行，将会对公司产生不利影响。

　　2、市场风险

　　随着众多民企甚至国企等竞争者加入，导致竞争持续加剧，若公司市场开拓不及预期，则会存在产能无法完全消化的风险。

　　3、技术人员流失风险

　　随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果核心技术人员、管理人员流失可能会对公司造成不利影响。

　　应对措施：公司将密切关注相关政策变动，制定相应的预案，及时调整销售与产品布局；同时，继续加强对现有技术人才的培养，不断引进外部人才，进一步增强技术创新能力，打造更加稳定的技术、营销和管理团队，努力降低相关风险。

　　四、项目对公司的影响

　　该项目建设是公司服务碳达峰碳中和战略、积极拓展降碳业务板块的落地举措，项目的顺利实施将增加公司环保低碳装备的产能，进一步促进降本增效，增强公司盈利能力及市场竞争力，为公司实现可持续发展提供有力保障，该项投资符合公司和全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　同兴环保科技股份有限公司董事会

　　2022年11月11日