山东玉龙黄金股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见的更正公告

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2022-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向平安银行济南分行申请并购贷款的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《关于向平安银行济南分行申请并购贷款的公告》。经事后审核发现，上述公告内容中关于独立董事意见的部分表述有误，现作出更正。

　　一、更正前

　　公司向平安银行股份有限公司济南分行申请金额不超过5.4亿人民币、期限不超过7年的并购贷款是出于公司黄金资产并购业务的需要。公司经营情况稳定，具有良好的盈利能力及偿债能力，向银行申请并购贷款事宜符合全体股东及公司的整体利益，不存在不损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述议案。

　　二、更正后

　　公司向平安银行股份有限公司济南分行申请金额不超过5.4亿人民币、期限不超过7年的并购贷款是出于公司黄金资产并购业务的需要。公司经营情况稳定，具有良好的盈利能力及偿债能力，向银行申请并购贷款事宜符合全体股东及公司的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述议案。

　　三、其他说明

　　除上述更正内容外，上述公告其它内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便表示歉意，今后将进一步加强信息披露的内部审核，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份        公告编号：2022-059

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　关于向平安银行济南分行申请并购贷款的公告（更正后）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向平安银行济南分行申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、并购贷款的基本情况

　　公司全资子公司玉润黄金有限公司（Yurain Gold Pty Ltd）以现金方式收购山东天业黄金矿业有限公司全资子公司CQT控股有限公司（CQT Holdings Pty Limited）持有的NQM Gold 2 Pty Ltd（以下简称“标的公司”）100%股权，以取得标的公司持有的帕金戈金矿控制权，交易对价为90,282.46万元人民币。该交易已经公司第五届董事会第二十二次会议、第二十六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司公告（公告编号：2021-056、2022-030、2022-034）。

　　公司拟向平安银行股份有限公司济南分行申请金额不超过5.4亿人民币、期限不超过7年的并购贷款，专项用于支付或置换上述交易的并购价款。并购贷款的贷款额度、期限、利率等具体信息以公司与银行最终签署的贷款合同为准。

　　为便于相关工作的开展，公司董事会授权管理层办理上述并购贷款相关申请手续并签署贷款文件。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并购贷款申请事宜无需提交公司股东大会审议。

　　二、并购贷款的担保情况

　　公司控股股东济南高新控股集团有限公司为本次并购贷款提供连带责任保证担保，有关担保的具体事项由济南高新控股集团有限公司与平安银行济南分行签署的担保合同进行约定。

　　三、独立董事意见

　　公司向平安银行股份有限公司济南分行申请金额不超过5.4亿人民币、期限不超过7年的并购贷款是出于公司黄金资产并购业务的需要。公司经营情况稳定，具有良好的盈利能力及偿债能力，向银行申请并购贷款事宜符合全体股东及公司的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意上述议案。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份       公告编号：2022-060

　　山东玉龙黄金股份有限公司关于召开

　　2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年11月23日(星期三)下午 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

　　http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年11月16日(星期三)至11月22日(星期二)16:00前

　　登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@yl601028.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月26日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月23日下午16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年11月23日(星期三)下午16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：牛磊先生

　　总经理：李振川先生

　　副总经理（财务负责人）：刘锋玉先生

　　董事会秘书：王振东先生

　　独立董事：邓旭先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月23日(星期三)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于2022年11月16日(星期三)至11月22日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@yl601028.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王振东、许金龙

　　电话：0531-86171227

　　邮箱：zqb@yl601028.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　2022年11月11日