平安银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2022-049

　　优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年11月10日下午14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月10日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月10日 9:15—15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。

　　（三）召集人：平安银行股份有限公司第十一届董事会。

　　（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。

　　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议出席情况

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）167人，代表有表决权股份12,465,794,794股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数19,405,918,198股的64.2371%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）31人，代表有表决权股份11,371,156,970股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的58.5963%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）136人，代表有表决权股份1,094,637,824股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的5.6407%。

　　本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于平安银行股份有限公司第十二届董事会构成的议案》；

　　2、《关于平安银行股份有限公司第十一届监事会构成的议案》；

　　3、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会股东监事的议案》；

　　4、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案》；

　　5、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案》；

　　6、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》；

　　7、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会外部监事的议案》。

　　上述七个议案均为普通决议案，其中议案1、议案4、议案5和议案6需要对中小投资者单独计票。议案3因选举一名股东监事候选人，不适用累积投票制进行投票；议案4至议案7适用累积投票制进行投票。上述议案均未涉及需优先股股东参与表决的议案。

　　四、议案表决情况

　　本次股东大会审议通过了全部议案。具体表决结果如下：

　　其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对第1、4、5和6项议案的表决结果如下：

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市海问（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：邝佩珠、栾思达；

　　3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2022年11月11日