天臣国际医疗科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688013        证券简称：天臣医疗        公告编号：2022-068

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年11月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街278号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2、 关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案

　　3、关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会独立董事的议案

　　4、关于公司监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、本次会议的议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：李强、齐鹏帅

　　2、 律师见证结论意见：

　　国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　天臣国际医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：688013              证券简称：天臣医疗            公告编号：2022-069

　　天臣国际医疗科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月8日召开了职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事；于2022年11月10日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。

　　同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知期限，公司召开了第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、总经理、专门委员会委员及会议召集人、董事会秘书、监事会主席、财务总监及证券事务代表等相关议案。现就相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事换届选举情况

　　2022年11月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举陈望宇先生、陈望东先生、田国玉女士、杨彩红女士为公司第二届董事会非独立董事；选举陆志安先生、范明先生、金文龙先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第二届董事会董事个人简历详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-062）。

　　（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

　　2022年11月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈望宇先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员金文龙先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事换届选举情况

　　2022年11月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举沈捷尔女士、范心宇女士为公司第二届监事会非职工代表监事。此外，公司于2022年11月8日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决选举孙敏女士为公司职工代表监事。沈捷尔女士、范心宇女士、孙敏女士共同组成公司第二届监事会，任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　（二）监事会主席选举情况

　　2022年11月10日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举沈捷尔女士为监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　上述人员简历详见公司分别于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-062），于2022年11月9日披露的《天臣医疗关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-067）。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2022年11月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任陈望东先生担任公司总经理的议案》《关于聘任田国玉女士担任公司财务总监的议案》《关于聘任田国玉女士担任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈望东先生担任公司总经理，聘任田国玉女士担任公司财务总监、公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。上述人员简历详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-062）。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书田国玉女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2022年11月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任杨彩红女士担任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨彩红女士担任公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致。杨彩红女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话：0512-62991907

　　邮箱：tsbs@touchstone.hk

　　联系地址：苏州工业园区东平街278号

　　特此公告。

　　天臣国际医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：688013              证券简称：天臣医疗          公告编号：2022-070

　　天臣国际医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月10日以现场方式召开。经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，于2022年第一次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议由全体监事一致同意推选沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

　　(1) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　经审议，选举沈捷尔女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-069）。

　　特此公告。

　　天臣国际医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月11日