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杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:688255        证券简称:凯尔达        公告编号:2022-029

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年11月10日

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,由董事长、总经理侯润石主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人,参会董事以现场结合通讯方式出席;

  2、 公司在任监事3人,出席3人,参会监事以现场结合通讯方式出席;

  3、 董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

  3.01、 议案名称:《关于公司向安徽瑞祥采购产品、商品的事项》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3.02、 议案名称:《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3。

  2.涉及关联股东回避表决的议案:3;应回避表决的关联股东名称:安川电机(中国)有限公司。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(杭州)律师事务所

  律师:金迎春律师、黄莺律师

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  

  杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

  董事会

  2022年11月11日

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