武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷         公告编号：2022-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、根据相关规定，本次会议提案1.00、2.00均为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召集人：公司董事会；

　　（2）会议主持人：公司董事长杨红女士；

　　（3）现场会议召开时间：2022年11月10日（星期四）下午2:30；

　　（4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室；

　　（5）网络投票时间：2022年11月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表29人，代表股份318,435,480股，占公司有表决权股份总数的46.5928%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份281,316,211股，占公司有表决权股份总数的41.1616%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表22人，代表股份37,119,269股，占公司有表决权股份总数的5.4312%。

　　通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表22人，代表股份37,119,269股，占公司有表决权股份总数的5.4312%，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表 22人，代表股份37,119,269股，占公司有表决权股份总数的5.4312%。

　　会议由董事长杨红女士主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所委派刘苑玲律师、黎亚琼律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意318,424,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对10,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决结果为：同意37,108,569股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9712%；反对10,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0288%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议通过了《关于增补董事的议案》；

　　表决结果：同意318,337,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9692%；反对98,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小投资者表决结果为：同意37,021,169股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7357%；反对98,100股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　根据表决结果，澹台政融先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会不设职工代表董事；澹台政融先生当选公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（武汉）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月十一日

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷       公告编号：2022-058

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议于2022年11月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年11月10日下午4:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事朱晖先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨红女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

　　一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制订<内部控制评价制度>的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司内部控制评价制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》；

　　鉴于公司第七届董事会成员发生了变更，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会战略委员会实施细则等的有关规定，同意对公司第七届董事会战略委员会委员进行调整，将吴昊先生变更为澹台政融先生，其他委员不变。调整后的战略委员会委员如下：

　　杨红女士、王丽丽女士、孟凡博先生、朱晖先生、钟伟刚先生、澹台政融先生、马洪先生，其中杨红女士担任召集人。

　　调整后的战略委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第七届董事会董事剩余任期一致。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会

　　二二二年十一月十一日