北京顺鑫农业股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2022-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年11月11日，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分内容的议案》。董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。

　　具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理章程备案等相关事项。

　　修订后的全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　2022年11月12日