安徽省通源环境节能股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年11月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事刘路女士、独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许春芳女士以通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为参股公司贷款提供担保及反担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案获审议通过；

　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：夏旭东、杨军

　　2、 律师见证结论意见：

　　本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2022-031

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2022年11月9日以电话或电子邮件方式发出通知，2022年11月14日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为参股公司借款提供担保的议案》

　　公司监事会认为，本次公司为参股公司借款提供担保是综合考虑参股公司业务发展需要而做出的，有利于降低参股公司的融资成本，不会给公司增加新的担保额度。本次担保事项不会给公司造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2022-032）。

　　本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2022-032

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：安徽东华通源生态科技有限公司；

　　● 本次担保合计金额为6,895.395万元；

　　● 本次担保为连带责任保证和股权质押担保；

　　● 公司不存在对外担保逾期的情形；

　　● 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　安徽东华通源生态科技有限公司（以下简称“东华通源”）为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持有东华通源39.00%的股权。为节约资金成本，提升经营效益，东华通源近期向中化工程集团财务有限公司（以下简称“中化财务”）申请项目融资借款17,680.50万元，期限为2022年10月20日至2030年5月24日，用于置换东华通源于2020年6月向中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行（以下简称“农业银行”）申请的20,000.00万元固定资产借款，目前农业银行该笔贷款已结清，公司为其进行的担保责任已解除。公司拟以持有东华通源的39.00%股权向中化财务提供连带责任保证及股权质押担保，保证最高额为全部债务的39.00%比例范围内的债权。

　　公司已于2022年11月14日召开的公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于为参股公司借款提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：安徽东华通源生态科技有限公司

　　成立日期：2015年11月25日

　　注册地址：淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼407室

　　法定代表人：左学明

　　经营范围：工业废弃物收集、处理及综合利用，土地土壤修复。

　　股权结构：东华工程科技股份有限公司持股51.00%，公司持股39.00%，福建金石投资管理有限公司持股10.00%

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　注：2021年12月31日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年9月30日财务数据未经审计。

　　与公司的关系：东华通源系公司参股公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为本次项目融资借款提供担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度和范围。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司本次为东华通源借款提供担保是为了置换其在农业银行申请的固定资产借款，满足其持续经营与稳定发展的需要，有利于降低东华通源的融资成本，不会给公司增加新的担保额度。本次担保事项不会给公司造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司于2022年11月14日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为参股公司借款提供担保的议案》。该议案表决情况：9票同意、0票反对和0票弃权。

　　公司独立董事认为，本次为参股公司借款提供担保，审议及决策程序程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其借款提供担保，不会给公司增加新的担保额度，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司借款提供担保，并同意将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保的总额为20,273.00万元（不含本次担保，公司为东华通源在农业银行贷款提供的担保已解除），占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为18.63%和10.40%；其中公司为控股子公司提供的担保总额为9,298.00万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为8.54%和4.77%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2022-033

　　安徽省通源环境节能股份有限公司关于

　　召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年11月30日 14 点30 分

　　召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月30日

　　至2022年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于2022年11月15日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2022年第四次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年11月28日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2022年11月28日17:00前送达。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司证券事务部

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进行登记，信函、邮件须在登记时间2022年11月28日17:00前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。

　　4、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　通讯地址：安徽省合肥市安徽省合肥市包河区祁门路3966号通源环境

　　邮编：230009

　　电话：0551-65121503

　　电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com

　　联系人：吕莉莉

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省通源环境节能股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月30日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688679        证券简称：通源环境        公告编号：2022-034

　　安徽省通源环境节能股份有限公司关于

　　召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年11月25日（星期五）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年11月18日(星期二)至11月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb_tongyuan@sina.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月25日（星期五）10:00-11:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间及方式

　　本次业绩说明会将于2022年11月25日（星期五）10:00-11:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　公司董事长、总经理杨明先生；

　　董事、财务总监张云霞先生；

　　董事会秘书齐敦卫先生；

　　独立董事刘桂建先生。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可于2022年11月25日（星期五）10:00-11:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年11月18日(星期五)至11月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb_tongyuan@sina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：吕莉莉

　　联系电话：0551-65121503

　　电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽省通源环境节能股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月15日