国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券简称：国网信通   证券代码：600131   公告编号：2022-063号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2022年11月8日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第二十四次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第二十四次会议于2022年11月14日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据《公司章程》规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王迅先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。（简历详见附件）

　　公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月15日

　　附件：

　　王迅先生简历

　　王迅，男，1971年7月生，汉族，中共党员，大学学历、硕士学位，高级经济师、企业法律顾问。历任乐山电业局井研供电局办公室主任，乐山电业局办公室主任、局长助理、党委委员、峨眉山供电局局长，乐山电力股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司党委委员、董事会秘书。