江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：603876          证券简称：鼎胜新材          公告编号：2022-141

　　债券代码：113534          债券简称：鼎胜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）

　　● 被担保人名称：公司全资子公司鼎胜铝业（香港）贸易有限公司（以下简称“鼎胜香港”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为鼎胜香港担保的金额为2,100.00万元，截止目前公司及子公司为鼎胜香港实际提供的担保余额为人民币2,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一） 担保基本情况简介

　　为满足鼎胜香港日常经营需要，需向中国建设银行股份有限公司镇江分行（以下简称“建设银行”）申请跨境直贷通业务，公司为鼎胜香港提供金额为人民币2,1000.00万元的最高额连带责任保证。

　　（二） 担保事项履行的内部决策程序

　　经2022年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议和2022年5月27日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于对公司2022年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2022年度对外担保授权的公告》（公告编号：2022-048）。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）鼎胜香港

　　公司名称：鼎胜铝业（香港）贸易有限公司

　　成立日期：2012年6月19日

　　注册资本：100万美金

　　董事：周贤海、王诚

　　住所：新界葵涌大连排道35-41号金基工业大厦23字楼A5室

　　经营范围：铝及铝合金板带箔，铝板材，铝带材，铝箔材，铝卷材，铝涂层材和铝及铝合金制品，电解铝，氧化铝的销售和采购；代理进出口业务；投资。

　　主要财务数据：截止2021年12月31日，鼎胜香港总资产为69,017.72万元，净资产596.37万元，总负债68,421.35万元；2021年营业收入为186,027.72万元，净利润890.98万元。以上数据已经审计。

　　被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为鼎胜香港担保事项

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保金额：最高担保额人民币2,100.00万元

　　3、担保期限：为主债务到期日之次日起三年。

　　四、董事会意见

　　鼎胜香港为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于鼎胜香港的良性发展，符合本公司的整体利益。目前鼎胜香港经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为150,824.98万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为150,824.98万元，占公司最近一期经审计净资产的30.65%。

　　截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月15日