上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603777               证券简称：来伊份              公告编号：2022-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年11月14日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2022年11月9日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

　　同意选举施永雷先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

　　同意聘任郁瑞芬女士为公司总裁，任期三年。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；

　　同意选举第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、副总裁等高级管理人员的议案》；

　　同意聘任陆顺刚先生为公司董事会秘书、副总裁，任期三年。

　　同意聘任徐赛花女士为公司财务总监、副总裁，聘任支瑞琪女士、张丽华女士、周晨君先生为公司副总裁，任期三年。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 第五届董事会第一次会议决议

　　四、 上网附件：

　　1、来伊份独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　附：上海来伊份股份有限公司董事长、高级管理人员简历

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　上海来伊份股份有限公司

　　董事长、高级管理人员简历

　　董事长简历：

　　施永雷，男，中国国籍，1974年生，上海交通大学EMBA、清华大学五道口金融学院EMBA。2002年设立公司前身上海爱屋食品有限公司，历任执行董事、经理、监事，2010年3月至今, 担任上海爱屋企业管理有限公司执行董事。2012年12月至今任公司董事长。

　　高级管理人员简历：

　　郁瑞芬，女，中国国籍，1973年生，复旦大学EMBA。2002年参与创立上海爱屋食品有限公司，历任副经理、总经理。2010年9月至今，担任公司总裁。2010年9月至2012年12月,担任公司第一届董事会董事长，2012年12月至今任公司董事、总裁。

　　陆顺刚，男，中国国籍，1984年生，华东政法大学本科学历。曾任职于上海市松江区人民法院，曾任山东省商业集团富源投资管理有限公司副总经理、深圳行健投资管理有限公司投资总监、贵州圣济堂股份有限公司副总经理。2016年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2019年11月加入上海来伊份股份有限公司，2020年3月任公司副总裁，2020年9月17日起任公司董事、董事会秘书。

　　徐赛花，女，中国国籍，1981年生，上海交通大学EMBA。2002年7月至2010年9月，担任公司前身上海爱屋食品有限公司财务经理，2010年9月至今，担任公司董事、副总裁、财务总监。

　　张丽华，女，中国国籍，1980年生，毕业于南京农业大学，硕士研究生学历，上海市食品学会青年委员会委员、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会专家组成员。2006年起加入上海来伊份股份有限公司，历任供应链发展系统副总助理、研发部经理、质量技术中心总监、职工监事，现任副总裁分管供应链系统。

　　支瑞琪，女，中国国籍，1975年生，本科。曾任脱普（中国）企业集团集团董事总经理助理，人力资源幕僚长、采购经理、集团采购及OEM 开发最高主管。2007年11月起就职于公司前身爱屋食品，历任采购部经理、总裁助理、人力行政总监、总裁特别助理，2017年8月起任公司副总裁。

　　周晨君，男，中国国籍，1982年生，无永久境外居留权，本科。2006年2月起就职于公司前身爱屋食品，历任信息中心工程师，系统运维部经理，副总监、总监，来伊份科技总经理，现任副总裁分管互联网事业群。

　　证券代码：603777               证券简称：来伊份                公告编号：2022-069

　　上海来伊份股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月14日以现场表决的方式召开。会议的通知于2022年11月9日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》

　　公司于2022年11月14日召开的2022年第二次临时股东大会上选出了公司第五届监事会监事，大会选举姜振多先生、王芳女士两人为公司第五届监事会监事，同时，公司职工代表大会选举付晓女士为公司第五届监事会职工监事。

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，同意选举姜振多先生为公司第五届监事会监事会主席，任期三年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司监事会

　　2022年11月15日

　　上海来伊份股份有限公司

　　第五届监事会监事会主席简历

　　姜振多，男，中国国籍，1981年生，上海大学硕士学历。2007年8月加入上海来伊份股份有限公司，2011年8月任职绩效管理部负责人，2016年4月担任董事长助理，2020年4月担任公司助理副总裁，2020年12月起担任公司非职工代表监事。

　　证券代码：603777          证券简称：来伊份       公告编号：2022-070

　　上海来伊份股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陆顺刚先生出席本次会议；其他高管均已列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00、关于选举非独立董事的议案

　　3.00、关于选举独立董事的议案

　　4.00、关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议4项议案，均已获得本次股东大会审议通过；

　　2、议案2.01-2.07、3.01-3.04、4.01-4.02为对中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：李易、陈志坚

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议