福建海峡环保集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2022-073

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2022年11月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2022年11月14日上午9:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事八人，实际出席会议的董事八人（其中，董事郭超男女士，独立董事沐昌茵女士、郑丽惠女士、温长煌先生以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于对全资子公司福建青口海峡环保有限公司增资的议案》。

　　为满足青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程、福州青口新区环境工程（污水处理厂）扩能及提标改造工程建设需要，同意公司向全资子公司福建青口海峡环保有限公司增资4,225万元。本次增资完成后，福建青口海峡环保有限公司注册资本由1,500万元人民币增至5,725万元人民币。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　二、审议通过《关于对全资子公司福建榕北海峡环保有限公司增资的议案》。

　　为满足业务发展需要，同意公司向全资子公司福建榕北海峡环保有限公司增资3,608万元。本次增资完成后，福建榕北海峡环保有限公司注册资本由3,192万元人民币增至6,800万元人民币。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　三、审议通过《关于对全资子公司福建金溪海峡环保有限公司增资的议案》。

　　为满足业务发展需要，同意公司向全资子公司福建金溪海峡环保有限公司增资944万元。本次增资完成后，福建金溪海峡环保有限公司注册资本由1,000万元人民币增至1,944万元人民币。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　四、审议通过《关于对全资子公司福建琅岐海峡环保有限公司增资的议案》。

　　为满足业务发展需要，同意公司向全资子公司福建琅岐海峡环保有限公司增资900万元。本次增资完成后，福建琅岐海峡环保有限公司注册资本由2,000万元人民币增至2,900万元人民币。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　五、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。

　　同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元的超短期融资券；具体发行时，按照实际资金需求，在注册有效期内滚动发行；发行利率将根据公司信用评级状况和发行市场情况确定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　六、审议通过《关于增补公司董事的议案》。

　　依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会资格审查,同意提名徐婷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　七、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2022年11月30日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年11月15日

　　附件：

　　徐婷，女，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾任福州百货集团有限公司党委书记、工会主席，福州文化旅游投资集团有限公司综合办公室负责人，福州市水务投资发展有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事。现任福州水务集团有限公司董事会秘书，福州城建设计研究院有限公司董事，福州市水务文化旅游有限公司董事。

　　徐婷女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2022-076

　　转债代码：113530    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事陈拓先生递交的书面辞职报告，陈拓先生因工作调整申请辞去公司非职工代表监事职务。由于陈拓先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会补选新任监事前，陈拓先生将继续履行监事职责，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

　　公司监事会对陈拓先生任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年11月15日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2022-074

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于申请发行超短期融资券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为优化福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，公司于2022年11月14日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元的超短期融资券。

　　一、本次发行超短期融资券的发行方案

　　（一）发行品种

　　超短期融资券

　　（二）注册发行规模

　　本次发行超短期融资券拟申请注册规模不超过人民币6亿元，具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。

　　（三）发行时间、方式与期限

　　根据公司资金需求及债券市场利率变动情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行，单笔发行期限不超过270天（可选择1个月、3个月、6个月及9个月等发行期限）；在超短期融资券获批后，计划在核准2年注册有效期内滚动发行。

　　（四）发行对象

　　中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

　　（五）募集资金用途

　　本次超短期融资券资金主要用于补充流动资金或偿还金融机构借款。

　　（六）发行利率

　　结合公司信用评级状况和发行市场情况确定。

　　（七）决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

　　二、本次发行超短期融资券的授权事宜

　　为便于顺利开展超短期融资券的注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事长（或其授权代表）全权负责本次注册发行超短期融资券的有关事宜，包括但不限于：

　　（一）确定具体注册方式和发行方案，以及修订与调整发行方案的发行条款，包括发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途等等与发行条款有关的一切事宜；

　　（二）聘请承销机构及其他中介机构，办理超短期融资券注册、发行事宜；

　　（三）签署本次超短期融资券注册发行过程中所有必要的法律文件；

　　（四）办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

　　（五）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、本次发行超短期融资券的审批程序

　　本次发行超短期融资券方案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。

　　公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

　　特此公告

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　2022年11月15日

　　证券代码：603817        证券简称：海峡环保        公告编号：2022-075

　　转债代码：113532        转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月30日  14点30分

　　召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月29日至2022年11月30日

　　投票时间为：自2022年11月29日15时00分至2022年11月30日15时00分

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2022年10月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及2022年11月14日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年11月29日15时00分至2022年11月30日15时00分。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司在任董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司董事候选人、监事候选人。

　　(四) 公司聘请的见证律师。

　　五、 会议登记方法

　　本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年11月30日上午9:00—11:30到本公司董事会办公室登记。

　　公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

　　邮编：350014

　　联系电话：0591-83626529

　　传真：0591-83626529

　　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本议案附件1。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后可出席现场会议。

　　六、 其他事项

　　（一）本次出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。

　　（二）请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会务联系方式：

　　联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室邮政编码：350014

　　联系人：林志军 陈秀兰

　　电话：0591-83626529

　　传真：0591-83626529

　　（四）特别提醒

　　鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，需持健康码、行程卡、24小时内阴性核酸报告及体温正常者方可参会，请予配合。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建海峡环保集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2022-077

　　转债代码：113530    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年11月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2022年11月14日上午11:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于增补公司监事的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》相关规定的监事任职条件，公司监事会同意提名郭梅钦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年11月15日

　　附件：

　　郭梅钦，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。曾任福州市水务投资发展有限公司审计部副经理、经理，福州市水环境建设开发有限公司监事。现任福州水务集团有限公司监事、审计部经理，福州水务平潭引水开发有限公司、福州北控鼓台水环境有限公司、首创生态环境（福州）有限公司、福建榕信水务环境产业有限公司、福州水物智联供应链有限公司、福州水务供应链管理有限公司、福建海峡源脉温泉股份有限公司、福州高新区水务科技有限公司、福州市水务文化旅游有限公司、闽侯县水务投资发展有限公司、福州市水务工程有限责任公司、福州市滨海水务发展有限公司、福州市城市排水有限公司监事。

　　郭梅钦女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。