上海飞乐音响股份有限公司 关于公司独立董事任期届满提请辞职的 公告

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2022-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月14日收到公司独立董事伍爱群先生的书面辞呈，现将相关事项公告如下：

　　根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，独立董事在一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事伍爱群先生因任期至2022年11月14日届满，向公司董事会提出申请辞去公司第十二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

　　由于独立董事伍爱群先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，伍爱群先生辞职需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。在此之前，伍爱群先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

　　公司董事会对伍爱群先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月15日