江西煌上煌集团食品股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002695         证券简称：煌上煌           编号：2022—055

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议通知情况

　　公司于2022年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2022年11月14日（星期一）14:30开始

　　（2）网络投票时间：2022年11月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（三）会议主持人：董事长褚浚。

　　（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

　　（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　　（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）会议出席总体情况

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共17名，代表股份330,517,688股，占公司有表决权股份总数的64.9883%，其中：

　　1、 参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人7名，代表股份328,245,487股，占公司有表决权股份总数的64.5416%。

　　2、 通过网络投票的股东10名，代表股份2,272,201股，占公司有表决权股份总数的0.4468%。

　　（二）中小股东出席情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共10名，代表股份2,272,201股，占公司有表决权股份总数的比例为0.4468%。

　　（三）其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会共一项议案，采取现场表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了本议案。

　　1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

　　本议案属于累积投票议案，补选独立董事2人，具体表决情况如下：

　　1.01、审议通过了《关于选举黄倬桢先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　表决结果为：同意330,455,992股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9813%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,210,505股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.2847%。

　　1.02、审议通过了《关于选举章美珍女士为第五届董事会独立董事的议案》

　　表决结果为：同意330,456,002股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9813%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,210,515股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.2852%。

　　上述子议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人黄倬桢先生、章美珍女士2人获得的同意票数均已达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，黄倬桢先生、章美珍女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满为止。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二二二年十一月十四日