江山欧派门业股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603208           证券简称：江山欧派     公告编号：2022-118

　　债券代码：113625           债券简称：江山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事王宏淼先生、何礼平先生、马文莉女士因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：周剑峰、童智毅

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派        公告编号：2022-119

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于“江山转债”增加转股来源的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加回购股份作为可转换公司债券“江山转债”的转股来源，优先使用回购股份作为转股来源，不足部分使用新增发股份。

　　●当前转股价格：73.53元/股

　　●回购股份作为转股来源生效日期： 2022年11月15日

　　●江山转债转股期：2021年12月20日至2027年6月10日

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184号）核准，公司于2021年6月11日向社会公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币5.83亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]272号文同意，公司58,300万元可转换公司债券已于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“江山转债”，债券代码“113625”。

　　根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“江山转债”自2021年12月20日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起至2027年6月10日止可转换为公司股份，初始转股价格为97.55元/股。

　　公司分别于2021年9月17日、2022年7月6日实施了2021年半年度、2021年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“江山转债”转股价格于2021年9月17日起由97.55元/股调整为96.33元/股，于2022年7月6日起由96.33元/股调整为73.53元/股。具体内容分别详见公司于2021年9月10日、2022年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）、《江山欧派关于2021年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。

　　二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

　　（一）已履行的法定程序

　　公司于2022年10月27日召开第四届董事会第二十三次会议，于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》，公司拟增加回购股份作为公开发行可转债转股来源。在公司回购股份后，优先使用回购专用证券账户中的库存股，不足部分使用新增发股份。

　　（二）回购股份的进展情况

　　截至2022年10月30日，公司已累计回购股份1,293,831股，占公司总股本的比例为0.95%，目前存放于公司股份回购专用账户，账户信息如下：

　　持有人名称：江山欧派门业股份有限公司回购专用证券账户

　　证券账户号码：B885007292

　　具体内容详见公司于2022年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-112）。

　　（三）其他事项

　　1、公司尚需在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理上述指定回购账户作为可转债转股账户的手续。

　　2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月15日

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派        公告编号：2022-117

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司关于

　　大股东减持公司可转换公司债券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184号）核准，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日向社会公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币5.83亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]272号文同意，公司本次发行的58,300万元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“江山转债”，债券代码“113625”。

　　公司大股东王忠先生通过优先配售认购江山转债1,330,000张（即人民币13,300万元），占发行总量的22.81%。

　　2022年11月14日，公司收到大股东王忠先生的通知，王忠先生自2022年3月24日至2022年11月14日期间通过上海证券交易所交易系统合计减持江山转债583,000张，占发行总量的10.00%。本次减持完成后，王忠先生仍持有江山转债747,000张，占本次发行总量的12.81%。

　　具体变动情况如下：

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月15日